PEPPersona políticamente expuesta
Persona que desempeña o ha desempeñado una función pública destacada. Esta condición no demuestra un delito.
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¿Qué significa?
Nombre completo en inglés: Politically Exposed Person
Persona que desempeña o ha desempeñado una función pública destacada. Esta condición no demuestra un delito.
¿Cómo se utiliza este concepto?
El estatus de PEP se refiere a funciones públicas destacadas y la necesidad asociada de una revisión adecuada basada en el riesgo. Es importante comprender a la persona, el rol y las circunstancias. Una revisión preventiva no debe confundirse con una acusación o prueba de irregularidad.
Ejemplos documentados
Ejemplo documentado
Rishi Sunak: ex primer ministro británico
GOV.UK documenta el mandato de Rishi Sunak como primer ministro británico de 2022 a 2024. Este antiguo cargo de jefe de gobierno ilustra una función pública destacada relevante para las comprobaciones PEP.
Fecha de publicación no confirmada · Verificación de la fuente:
Ejemplo documentado
Angela Merkel: un cargo de gobierno documentado
El comunicado del gobierno alemán del 14 de marzo de 2018 documenta la reelección de Angela Merkel como canciller federal. Este ejemplo fechado ilustra la función pública destacada de un jefe de gobierno.
Publicación de la fuente: · Verificación de la fuente:
Conexión a un informe de billetera
La información de identidad y rol público es diferente de los datos de transacciones de direcciones. Una conexión de billetera por sí sola no confirma que el propietario sea una PEP o que una PEP haya cometido un delito financiero.
Un error común
El estatus de PEP no es una condena penal. Un ex funcionario público no debe ser automáticamente calificado de corrupto.
Lectura relacionada
Pon la explicación en contexto.
Para obtener un informe de billetera, abra la aplicación y siga el proceso habitual de cuenta y análisis de la dirección.
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