Glosario
Las 15 abreviaturas, con explicaciones y ejemplos documentados. NGO significa organización no gubernamental; ML significa Money Laundering, es decir, lavado de dinero. Son términos distintos.
Traducción revisada con IA; no se ha registrado una revisión independiente de un especialista nativo.
AMLAntilavado de dinero
Controles utilizados para prevenir, detectar y abordar el lavado de activos provenientes del delito.
ATMCajero automático
Máquina para retirar efectivo y, según el servicio, consultar saldos o realizar depósitos.
CDDDebida diligencia del cliente
Identificar y verificar al cliente y al beneficiario final, comprender la relación y realizar una revisión continua basada en riesgos.
CFTLucha contra la financiación del terrorismo
Medidas para prevenir, detectar y desbaratar la financiación del terrorismo.
FATFGrupo de Acción Financiera
Un organismo intergubernamental que establece normas contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación.
FintechTecnología financiera
Innovación habilitada por la tecnología en servicios, productos o procesos financieros.
FIUUnidad de Inteligencia Financiera
Un centro nacional que recibe y analiza inteligencia financiera relevante y comparte su análisis con las autoridades competentes.
IOCTAEvaluación de la amenaza del crimen organizado en Internet
Evaluación de Europol de las principales amenazas y novedades en materia de ciberdelincuencia.
KYCConozca a su cliente
El principio y los procesos para conocer a un cliente, incluido el establecimiento y verificación de la identidad.
NGOOrganización no gubernamental
Una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que opera independientemente del gobierno.
MLLavado de dinero
Ocultar el origen delictivo de fondos para hacerlos parecer legítimos. Aquí, ML significa lavado de dinero.
PEPPersona políticamente expuesta
Persona que desempeña o ha desempeñado una función pública destacada. Esta condición no demuestra un delito.
PSPProveedor de servicios de pago
Una persona u organización que proporciona servicios que permiten pagos o transferencias de valor.
STRReporte de operación sospechosa
Un informe de actividad sospechosa presentado a la autoridad pertinente según el proceso de presentación de informes aplicable; no es un veredicto penal.
TFFinanciamiento del terrorismo
Financiar terroristas, organizaciones terroristas o actos terroristas; los recursos pueden provenir de fuentes lícitas o ilícitas.
Pon la explicación en contexto.
Para obtener un informe de billetera, abra la aplicación y siga el proceso habitual de cuenta y análisis de la dirección.
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