MLLavado de dinero
Ocultar el origen delictivo de fondos para hacerlos parecer legítimos. Aquí, ML significa lavado de dinero.
Traducción revisada con IA; no se ha registrado una revisión independiente de un especialista nativo.
¿Qué significa?
Nombre completo en inglés: Money Laundering
Ocultar el origen delictivo de fondos para hacerlos parecer legítimos. Aquí, ML significa lavado de dinero.
¿Cómo se utiliza este concepto?
El lavado de dinero oculta o disfraza el origen delictivo de fondos para hacerlos parecer legítimos. En este glosario, las siglas inglesas ML significan lavado de dinero; en otros contextos pueden referirse al aprendizaje automático. Su significado depende del contexto.
Ejemplos documentados
Ejemplo documentado
Caso Bitfinex: métodos de blanqueo (2024)
El 14 de noviembre de 2024, el DOJ estadounidense anunció la pena de prisión de Ilya Lichtenstein por conspiración para blanquear bitcoins robados de Bitfinex. El comunicado describía identidades falsas, conversiones de activos y mezcladores usados para blanquear los fondos robados.
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Ejemplo documentado
Bitcoin Fog: ocultación de ganancias delictivas (2026)
El 25 de septiembre de 2026, el tribunal federal de apelaciones del circuito del Distrito de Columbia confirmó la condena y la pena de Roman Sterlingov en el caso Bitcoin Fog. El fallo describe un mezclador de Bitcoin utilizado para ocultar ganancias delictivas, incluidos fondos procedentes de mercados darknet.
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Conexión a un informe de billetera
Un hallazgo de riesgo puede identificar una asociación que valga la pena examinar. No establece por sí solo el origen de cada unidad de dinero, el conocimiento del propietario o un delito de lavado comprobado.
Un error común
Una ruta de transacción por sí sola no prueba el lavado de dinero o la participación del destinatario.
Lectura relacionada
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Pon la explicación en contexto.
Para obtener un informe de billetera, abra la aplicación y siga el proceso habitual de cuenta y análisis de la dirección.
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