TFFinanciamiento del terrorismo
Financiar terroristas, organizaciones terroristas o actos terroristas; los recursos pueden provenir de fuentes lícitas o ilícitas.
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¿Qué significa?
Nombre completo en inglés: Terrorist Financing
Financiar terroristas, organizaciones terroristas o actos terroristas; los recursos pueden provenir de fuentes lícitas o ilícitas.
¿Cómo se utiliza este concepto?
La financiación del terrorismo se refiere a recursos suministrados a personas, organizaciones o actos terroristas. Su foco es el fin o destinatario prohibido, y la evidencia relevante de esa relación. No es necesario que los fondos procedan de otro delito. Esto distingue el concepto de la simple identificación del producto del delito.
Ejemplos documentados
Ejemplo documentado
Hezbolá: función financiera de AQAH y Bayt al-Mal
El aviso TFTC del Tesoro estadounidense del 30 de junio de 2026 describe AQAH y Bayt al-Mal como partes de la infraestructura financiera de Hezbolá. Este documento de sanciones ilustra la financiación terrorista mediante fondos y servicios financieros descritos por el Tesoro.
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Ejemplo documentado
ISIS: transferencias de criptomonedas de Chhipa
El DOJ informó en 2025 que Chhipa envió más de 185.000 dólares en criptomonedas a Turquía. Los fondos llegaron después a miembros del ISIS en Siria. Su condena por jurado por apoyo material al ISIS muestra el fin terrorista del financiamiento.
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Conexión a un informe de billetera
Una relación señalada requiere verificar su fundamento, las fechas y las transacciones que la sustentan. La intención del titular de una billetera no puede deducirse únicamente de una ruta indirecta.
Un error común
Los ingresos legítimos no excluyen el mal uso; una etiqueta de dirección por sí sola no prueba la intención de una persona.
Lectura relacionada
- CFT · Lucha contra la financiación del terrorismo
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- NGO · Organización no gubernamental
Pon la explicación en contexto.
Para obtener un informe de billetera, abra la aplicación y siga el proceso habitual de cuenta y análisis de la dirección.
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