FATFGrupo de Acción Financiera
Un organismo intergubernamental que establece normas contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación.
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¿Qué significa?
Nombre completo en inglés: Financial Action Task Force
Un organismo intergubernamental que establece normas contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación.
¿Cómo se utiliza este concepto?
El GAFI desarrolla normas internacionales contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación. Los países las incorporan a sus marcos nacionales. Una publicación del GAFI explica el contexto de estas políticas, pero no es una evaluación de una billetera concreta.
Ejemplos documentados
Ejemplo documentado
India: evaluación mutua de 2024
El GAFI publicó la evaluación mutua de India el 19 de septiembre de 2024, revisando medidas ALD/CFT y su eficacia. Es un ejemplo real de evaluación de un sistema nacional según las normas del GAFI.
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Ejemplo documentado
Sudáfrica: decisión de seguimiento de 2025
La declaración del GAFI del 24 de octubre de 2025 retiró a Sudáfrica de la lista de vigilancia intensificada tras avances en su plan de acción. Esta decisión fechada ilustra cómo el GAFI revisa reformas nacionales ALD/CFT.
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Conexión a un informe de billetera
Citar al GAFI en un artículo educativo indica la fuente de un concepto. No significa que el GAFI haya revisado una billetera particular o respaldado un producto de evaluación.
Un error común
Una referencia del GAFI no debe presentarse como certificado para una aplicación o sus usuarios.
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