Categorías de riesgo
Las 14 categorías de la metodología de riesgo de AML4Tracker, con ejemplos documentados. Estos grupos describen esa clasificación; no son categorías jurídicas universales ni los umbrales numéricos de un informe actual de billetera. Su disponibilidad depende del informe y del proveedor de datos.
Traducción revisada con IA; no se ha registrado una revisión independiente de un especialista nativo.
Grupo de riesgo grave
Categorías de riesgo
Sanciones
Direcciones o entidades sujetas a restricciones de sanciones aplicables; figurar en una lista no equivale a una condena penal.
Categorías de riesgo
Fondos vinculados a actividades ilícitas
Fondos relacionados mediante pruebas con robo, fraude u otra actividad ilícita; la etiqueta no demuestra la participación del titular.
Categorías de riesgo
Financiación del terrorismo
Financiación relacionada mediante pruebas con actos u organizaciones terroristas; los fondos pueden tener origen lícito o ilícito.
Grupo de riesgo alto
Categorías de riesgo
Mezclador de criptomonedas
Servicio o mecanismo que oculta relaciones entre transacciones; la trazabilidad depende de su diseño y de las pruebas disponibles.
Categorías de riesgo
Plataforma de intercambio de riesgo
Plataforma con deficiencias AML documentadas, vínculos con fondos ilícitos o problemas regulatorios; las obligaciones KYC y de licencia dependen de la jurisdicción.
Categorías de riesgo
Mercado darknet
Mercado accesible mediante redes de anonimización, posiblemente vinculado a comercio ilícito; utilizar la red no demuestra por sí solo un delito.
Categorías de riesgo
Servicios o plataformas ilícitos
Servicios o plataformas relacionados mediante pruebas con actividades ilícitas según el derecho aplicable.
Categorías de riesgo
Medidas públicas de congelación
Restricciones publicadas o registradas en la blockchain que afectan a transferencias de tokens en una dirección. La congelación no demuestra culpabilidad; su alcance puede limitarse a tokens concretos.
Grupo de riesgo medio
Categorías de riesgo
Juegos de azar
En la clasificación proporcionada, esta categoría trata de juegos de azar en línea sin la licencia exigida. Las obligaciones y pruebas deben comprobarse en la jurisdicción pertinente.
Categorías de riesgo
Puente centralizado
Servicio entre blockchains controlado por un operador o un grupo reducido de validadores; utilizarlo no indica automáticamente actividad ilícita.
Categorías de riesgo
Protocolo de privacidad
Protocolo que limita la divulgación pública de datos de transacciones o usuarios, a veces mediante pruebas de conocimiento cero; usar privacidad no demuestra un delito.
Grupo de riesgo bajo
Categorías de riesgo
Plataforma de intercambio descentralizada (DEX)
Plataforma que permite intercambiar tokens mediante contratos inteligentes, normalmente sin custodia centralizada; usar un DEX no demuestra por sí solo una infracción.
Categorías de riesgo
Protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi)
Servicio financiero basado en contratos inteligentes para conceder o recibir préstamos, o aportar liquidez; su actividad requiere una evaluación del contexto.
Categorías de riesgo
Mercado NFT
Plataforma para comprar y vender tokens no fungibles que representan activos distintos; utilizarla no implica por sí solo actividad ilícita.
Pon la explicación en contexto.
Para obtener un informe de billetera, abra la aplicación y siga el proceso habitual de cuenta y análisis de la dirección.
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