Plataforma de intercambio descentralizada (DEX)
Plataforma que permite intercambiar tokens mediante contratos inteligentes, normalmente sin custodia centralizada; usar un DEX no demuestra por sí solo una infracción.
Traducción revisada con IA; no se ha registrado una revisión independiente de un especialista nativo.
¿Qué significa?
Grupo de riesgo bajo
Plataforma que permite intercambiar tokens mediante contratos inteligentes, normalmente sin custodia centralizada; usar un DEX no demuestra por sí solo una infracción.
Las 14 categorías de la metodología de riesgo de AML4Tracker, con ejemplos documentados. Estos grupos describen esa clasificación; no son categorías jurídicas universales ni los umbrales numéricos de un informe actual de billetera. Su disponibilidad depende del informe y del proveedor de datos.
¿Cómo se utiliza este concepto?
Un DEX puede ejecutar transacciones de tokens a través de contratos inteligentes sin un custodio centralizado. Aún es necesario identificar los contratos, los tokens y la ruta de transacción; la descentralización técnica no es una conclusión jurídica.
Ejemplos documentados
Ejemplo documentado
Uniswap: intercambios con creador de mercado automatizado
La documentación oficial de Uniswap describe intercambios de tokens ejecutados por contratos inteligentes de creador de mercado automatizado. El mecanismo no demuestra una puntuación AML universalmente baja, el origen lícito de los fondos ni la identidad del usuario.
Fecha de publicación no confirmada · Verificación de la fuente:
Ejemplo documentado
PancakeSwap: fondos de liquidez y rutas de intercambio
PancakeSwap describe intercambios de tokens mediante fondos de liquidez automatizados y rutas con creadores de mercado. Estos mecanismos no demuestran la legalidad de cada token ni la puntuación AML de un participante.
Fecha de publicación no confirmada · Verificación de la fuente:
Conexión a un informe de billetera
Distinga el contrato que ejecuta el intercambio, el usuario y las demás contrapartes. Revise el par de tokens, la transacción y la ruta antes de atribuir propiedad o procedencia de los fondos.
Un error común
Una categoría llamada de bajo riesgo en esta taxonomía no garantiza que cada transacción o token DEX sea seguro.
Lectura relacionada
- Protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi)
- Informe 2026 del GAFI sobre control y riesgo en DeFi
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