Fondos vinculados a actividades ilícitas
Fondos relacionados mediante pruebas con robo, fraude u otra actividad ilícita; la etiqueta no demuestra la participación del titular.
Traducción revisada con IA; no se ha registrado una revisión independiente de un especialista nativo.
¿Qué significa?
Grupo de riesgo grave
Fondos relacionados mediante pruebas con robo, fraude u otra actividad ilícita; la etiqueta no demuestra la participación del titular.
Las 14 categorías de la metodología de riesgo de AML4Tracker, con ejemplos documentados. Estos grupos describen esa clasificación; no son categorías jurídicas universales ni los umbrales numéricos de un informe actual de billetera. Su disponibilidad depende del informe y del proveedor de datos.
¿Cómo se utiliza este concepto?
Esta categoría se refiere a fondos que las pruebas vinculan con robo, fraude u otro acto ilícito. El rastreo de las transacciones y la identificación del delito subyacente son partes distintas del análisis.
Ejemplos documentados
Ejemplo documentado
Robo a Bybit: alerta del FBI (2025)
En su alerta del 26 de febrero de 2025, el FBI atribuyó el robo de activos virtuales de Bybit del 21 de febrero a actores norcoreanos TraderTraitor. La alerta trata de activos robados y su rastreo, sin establecer la culpabilidad de los clientes de Bybit.
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Ejemplo documentado
Robo a Bitfinex: anuncio de pena (2024)
El 14 de noviembre de 2024, el DOJ estadounidense anunció la pena de prisión de Ilya Lichtenstein por conspiración para blanquear bitcoins robados de Bitfinex en 2016. Bitfinex fue víctima del robo; el caso no demuestra la culpabilidad de todos sus clientes.
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Conexión a un informe de billetera
Revise el incidente documentado, los identificadores de las transacciones, el sentido de las transferencias y la fecha. Distinga una recepción directa de una ruta indirecta. No deduzca únicamente de una etiqueta que el destinatario conocía la actividad.
Un error común
Un token no se convierte permanentemente en otro tipo de activo técnico porque un informe lo etiquete como ilícito. La etiqueta describe una relación respaldada por pruebas.
Lectura relacionada
Pon la explicación en contexto.
Para obtener un informe de billetera, abra la aplicación y siga el proceso habitual de cuenta y análisis de la dirección.
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