Exposition directe et indirecte
Une connexion directe ne passe par aucune adresse intermédiaire. Une connexion indirecte suit un chemin passant par une ou plusieurs adresses intermédiaires.
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Qu'est-ce que cela signifie ?
Une connexion directe ne passe par aucune adresse intermédiaire. Une connexion indirecte suit un chemin passant par une ou plusieurs adresses intermédiaires.
Exemples documentés
Exemple documenté
Bybit : mouvements documentés entre blockchains
L’alerte du FBI du 26 février 2025 indique qu’une partie des actifs volés à Bybit a été convertie en bitcoins et autres actifs virtuels, puis répartie sur des milliers d’adresses de plusieurs blockchains. Ce dossier illustre le suivi documenté de fonds entre actifs, adresses et réseaux.
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Exemple documenté
Bitcoin Fog : liens transactionnels dans un dossier judiciaire
L’arrêt de la cour d’appel du circuit de D.C. du 25 septembre 2026 décrit des envois de bitcoins de Silk Road et AlphaBay vers Bitcoin Fog, ainsi que des flux en sens inverse. Ces liens entre services n’identifient pas le propriétaire de chaque autre portefeuille d’un parcours.
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Pourquoi c'est important
Examinez la direction, la date, l’actif et les réseaux des transferts documentés. Distinguez les fonds entrants et sortants ; comptez les adresses intermédiaires selon la définition d’un saut donnée par le fournisseur. Un parcours observé ne prouve pas à lui seul une propriété commune ni la connaissance de l’activité d’une contrepartie. Attribuer un montant à une source exige une méthode et des données transactionnelles. Comparez ces principes aux exemples datés de Bybit et Bitcoin Fog ci-dessous.
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Mettre l'explication dans son contexte
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