Comment lire un rapport de risque d’un portefeuille
Vérifiez l’adresse, le réseau et la date du rapport. Interprétez le score avec les éléments disponibles et l’étendue des données analysées. Un score de filtrage n’est ni une probabilité de délit ni une garantie de sécurité.
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Qu'est-ce que cela signifie ?
Vérifiez l’adresse, le réseau et la date du rapport. Interprétez le score avec les éléments disponibles et l’étendue des données analysées. Un score de filtrage n’est ni une probabilité de délit ni une garantie de sécurité.
Exemples documentés
Exemple documenté
Vol chez Bybit : alerte du FBI (2025)
Dans son alerte du 26 février 2025, le FBI a attribué le vol d'actifs virtuels chez Bybit le 21 février à des acteurs nord-coréens TraderTraitor. L'alerte concerne les actifs volés et leur traçage, sans établir la culpabilité des clients de Bybit.
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Exemple documenté
Tether : gel d’USDT sur 32 adresses
En octobre 2023, Tether a annoncé un gel d’USDT sur 32 adresses avec le NBCTF israélien. Il s’agissait d’une action de l’émetteur sur ce jeton, pas sur tous les actifs des portefeuilles ni d’un verdict pénal.
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Pourquoi c'est important
Commencez par vérifier que le rapport concerne la bonne adresse et le bon réseau. Distinguez ensuite un résultat obtenu, une donnée indisponible et une analyse ayant échoué. Consultez enfin les catégories et les transactions qui expliquent le score. Le rapport sauvegardé reflète la situation au moment de l’analyse ; le rouvrir, ou ouvrir son PDF, ne lance pas une nouvelle analyse. Un lien entre adresses ne prouve, à lui seul, ni une propriété commune, ni la connaissance d’une activité, ni une infraction. Les scores de fournisseurs différents ne sont pas directement comparables sans examiner leur méthode et leur périmètre.
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Mettre l'explication dans son contexte
Lorsque vous avez besoin d'un rapport de portefeuille, ouvrez l'application et suivez son processus normal de compte et d'analyse.
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