Sanctions
Adresses ou entités soumises à des restrictions de sanctions applicables ; l'inscription sur une liste n'est pas une condamnation pénale.
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Qu'est-ce que cela signifie ?
Groupe de risque sévère
Adresses ou entités soumises à des restrictions de sanctions applicables ; l'inscription sur une liste n'est pas une condamnation pénale.
Les 14 catégories de la méthodologie de risque AML4Tracker, illustrées par des exemples documentés. Ces groupes décrivent cette classification ; ils ne constituent ni des catégories juridiques universelles ni les seuils chiffrés d’un rapport de portefeuille actuel. Leur présence dépend du rapport et du fournisseur de données.
Comment cette notion est-elle utilisée ?
Un résultat lié aux sanctions doit préciser l’autorité, l’adresse ou l’entité inscrite sur la liste, ainsi que la date pertinente. Les restrictions et les exceptions dépendent du régime applicable. Une inscription sur une liste de sanctions et une condamnation pénale sont deux types de décisions différents.
Exemples documentés
Exemple documenté
Nobitex dans une publication de l’OFAC
Dans sa publication du 2 juin 2026, l’OFAC a ajouté NOBITEX à la liste SDN. Cet exemple décrit cette désignation officielle datée ; il ne constitue ni une condamnation pénale ni une évaluation de tous les clients de la plateforme.
Publication de la source: · Source vérifiée:
Document officiel: OFAC · ajouts à la liste SDN, 2 juin 2026
Exemple documenté
Wallex, Bitpin et Ramzinex
La même publication de l’OFAC a ajouté WALLEX, BITPIN et RAMZINEX à la liste SDN. Elle établit une inscription sur la liste américaine ; le statut auprès d’une autre autorité et la propriété d’un portefeuille donné nécessitent des preuves distinctes.
Publication de la source: · Source vérifiée:
Document officiel: OFAC · ajouts à la liste SDN, 2 juin 2026
Lien avec un rapport de portefeuille
Vérifiez l’adresse exacte, le réseau et l’entrée de la liste. Distinguez ensuite une correspondance directe avec la liste d’une connexion transactionnelle à une adresse inscrite. Un article pédagogique ne permet pas de confirmer une correspondance actuelle avec une liste de sanctions.
Une idée fausse courante
Un lien avec une adresse inscrite sur une liste ne signifie pas automatiquement que toutes les personnes associées figurent sur cette liste ou sont coupables.
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Mettre l'explication dans son contexte
Lorsque vous avez besoin d'un rapport de portefeuille, ouvrez l'application et suivez son processus normal de compte et d'analyse.
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