Catégories de risque
Les 14 catégories de la méthodologie de risque AML4Tracker, illustrées par des exemples documentés. Ces groupes décrivent cette classification ; ils ne constituent ni des catégories juridiques universelles ni les seuils chiffrés d’un rapport de portefeuille actuel. Leur présence dépend du rapport et du fournisseur de données.
Traduction révisée par IA ; aucune révision indépendante par un spécialiste de langue maternelle n’a été enregistrée.
Groupe de risque sévère
Catégories de risque
Sanctions
Adresses ou entités soumises à des restrictions de sanctions applicables ; l'inscription sur une liste n'est pas une condamnation pénale.
Catégories de risque
Fonds liés à des activités illicites
Fonds reliés par des éléments probants à un vol, une fraude ou une autre activité illicite ; le libellé ne prouve pas l'implication du détenteur.
Catégories de risque
Financement du terrorisme
Financement relié par des éléments à des actes ou organisations terroristes ; les fonds peuvent avoir une origine licite ou illicite.
Groupe à risque élevé
Catégories de risque
Mélangeur de cryptomonnaies
Service ou mécanisme qui masque les liens entre transactions ; la traçabilité dépend de sa conception et des éléments disponibles.
Catégories de risque
Plateforme d'échange à risque
Plateforme présentant des faiblesses AML documentées, des liens avec des fonds illicites ou des préoccupations réglementaires ; les obligations de connaissance du client et d'autorisation dépendent de la juridiction.
Catégories de risque
Marché du darknet
Marché accessible par des réseaux d'anonymisation, pouvant être lié à un commerce illicite ; l'utilisation du réseau ne prouve pas à elle seule une infraction.
Catégories de risque
Services ou plateformes illicites
Services ou plateformes reliés par des éléments à des activités illicites selon le droit applicable.
Catégories de risque
Mesures de gel rendues publiques
Restrictions annoncées ou enregistrées sur la blockchain affectant les transferts de jetons à une adresse. Un gel ne prouve pas la culpabilité ; son périmètre peut se limiter à certains jetons.
Groupe à risque moyen
Catégories de risque
Jeux d'argent
Dans la classification fournie, cette catégorie concerne les jeux d'argent en ligne sans l'autorisation requise. Les obligations et les éléments doivent être vérifiés dans la juridiction pertinente.
Catégories de risque
Pont centralisé
Service entre blockchains contrôlé par un opérateur ou un groupe restreint de validateurs ; son utilisation ne signale pas automatiquement une activité illicite.
Catégories de risque
Protocole de confidentialité
Protocole limitant la divulgation publique de données transactionnelles ou personnelles, parfois par des preuves à divulgation nulle de connaissance ; la confidentialité ne prouve pas un crime.
Groupe à risque faible
Catégories de risque
Plateforme d'échange décentralisée (DEX)
Plateforme permettant d'échanger des jetons par contrats intelligents, généralement sans garde centralisée ; utiliser un DEX ne prouve pas à lui seul une faute.
Catégories de risque
Protocole de finance décentralisée (DeFi)
Service financier fondé sur des contrats intelligents, comme le prêt, l'emprunt ou l'apport de liquidité ; son activité exige une analyse du contexte.
Catégories de risque
Place de marché NFT
Plateforme d'achat et de vente de jetons non fongibles représentant des actifs distincts ; son utilisation ne suppose pas à elle seule une activité illicite.
Mettre l'explication dans son contexte
Lorsque vous avez besoin d'un rapport de portefeuille, ouvrez l'application et suivez son processus normal de compte et d'analyse.
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