TFFinancement du terrorisme
Financement de terroristes, d'organisations terroristes ou d'actes terroristes ; les ressources peuvent provenir de sources licites ou illégales.
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Qu'est-ce que cela signifie ?
Nom complet en anglais: Terrorist Financing
Financement de terroristes, d'organisations terroristes ou d'actes terroristes ; les ressources peuvent provenir de sources licites ou illégales.
Comment cette notion est-elle utilisée ?
Le financement du terrorisme concerne les ressources fournies à des terroristes, à des organisations terroristes ou pour des actes terroristes. La finalité, le destinataire et les éléments établissant ce lien sont essentiels. Les fonds ne doivent pas nécessairement provenir d'un autre crime : ce concept est donc distinct de la seule identification de fonds d'origine criminelle.
Exemples documentés
Exemple documenté
Hezbollah : financement par AQAH et Bayt al-Mal
L’avis TFTC du Trésor américain du 30 juin 2026 décrit AQAH et Bayt al-Mal comme des éléments de l’infrastructure financière du Hezbollah. Ce document de sanctions illustre le financement du terrorisme par la détention de fonds et les services financiers décrits par le Trésor.
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Exemple documenté
EI : transferts de cryptomonnaies de Chhipa
Le DOJ rapporte en 2025 que Chhipa a envoyé plus de 185000 dollars en cryptomonnaies en Turquie. Les fonds ont ensuite rejoint des membres de l’EI en Syrie. Sa condamnation par un jury pour soutien matériel à l’EI illustre le but terroriste du financement.
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Lien avec un rapport de portefeuille
Un lien signalé exige de vérifier son fondement, ses dates et sa relation transactionnelle. L'intention du propriétaire d'un portefeuille ne peut pas être déduite d'un seul chemin indirect.
Une idée fausse courante
Les revenus légaux n’excluent pas une utilisation abusive ; une étiquette d’adresse à elle seule ne prouve pas l’intention d’une personne.
Lecture connexe
- CFT · Lutte contre le financement du terrorisme
- Financement du terrorisme
- NGO · Organisation non gouvernementale
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