MLBlanchiment d'argent
Dissimuler l'origine criminelle de fonds pour les faire paraître licites. Dans ce glossaire, ML signifie blanchiment d'argent.
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Qu'est-ce que cela signifie ?
Nom complet en anglais: Money Laundering
Dissimuler l'origine criminelle de fonds pour les faire paraître licites. Dans ce glossaire, ML signifie blanchiment d'argent.
Comment cette notion est-elle utilisée ?
Le blanchiment consiste à masquer ou à déguiser l'origine de fonds issus d'un crime afin de les faire paraître licites. Ici, le sigle anglais ML désigne le blanchiment d'argent ; dans d'autres contextes, il peut désigner l'apprentissage automatique. Son sens dépend du contexte.
Exemples documentés
Exemple documenté
Affaire Bitfinex : méthodes de blanchiment (2024)
Le 14 novembre 2024, le DOJ américain a annoncé la peine de prison d'Ilya Lichtenstein pour une entente visant à blanchir des bitcoins volés chez Bitfinex. Le communiqué décrivait de fausses identités, des conversions d'actifs et des mixeurs utilisés pour blanchir les fonds volés.
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Exemple documenté
Bitcoin Fog : dissimulation de produits criminels (2026)
Le 25 septembre 2026, la cour d'appel fédérale américaine du circuit du district de Columbia a confirmé la condamnation et la peine de Roman Sterlingov dans l'affaire Bitcoin Fog. L'arrêt décrit un mixeur Bitcoin servant à dissimuler des produits criminels, notamment des fonds de marchés du darknet.
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Lien avec un rapport de portefeuille
Un indicateur de risque peut signaler un lien à examiner. Il ne prouve pas, à lui seul, l'origine de chaque somme, ce que le propriétaire savait ou l'existence d'une infraction de blanchiment.
Une idée fausse courante
Le parcours d’une transaction ne prouve pas à lui seul le blanchiment d’argent ou l’implication du destinataire.
Lecture connexe
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Mettre l'explication dans son contexte
Lorsque vous avez besoin d'un rapport de portefeuille, ouvrez l'application et suivez son processus normal de compte et d'analyse.
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