Glossaire
Les 15 abréviations, avec explications et exemples documentés. NGO désigne une organisation non gouvernementale ; ML signifie Money Laundering, c’est-à-dire le blanchiment d’argent. Ce sont deux termes distincts.
Traduction révisée par IA ; aucune révision indépendante par un spécialiste de langue maternelle n’a été enregistrée.
AMLLutte contre le blanchiment d'argent
Contrôles utilisés pour prévenir, détecter et lutter contre le blanchiment des produits du crime.
ATMDistributeur automatique de billets
Une machine pour retirer de l'argent et, selon le service, vérifier les soldes ou effectuer des dépôts.
CDDVigilance à l'égard de la clientèle
Identifier le client et le bénéficiaire effectif, vérifier leur identité, comprendre la relation et assurer un suivi adapté au risque.
CFTLutte contre le financement du terrorisme
Mesures visant à prévenir, détecter et perturber le financement du terrorisme.
FATFGroupe d'action financière
Organisme intergouvernemental établissant des normes contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.
FintechTechnologie financière
Innovation technologique dans les services, produits ou processus financiers.
FIUCellule de renseignement financier
Un centre national recevant et analysant les renseignements financiers pertinents et partageant son analyse avec les autorités compétentes.
IOCTAÉvaluation de la menace du crime organisé sur Internet
Évaluation par Europol des principales menaces et évolutions en matière de cybercriminalité.
KYCConnaissance du client
Le principe et les processus permettant de connaître un client, y compris l'établissement et la vérification de son identité.
NGOOrganisation non gouvernementale
Une organisation de la société civile à but non lucratif opérant indépendamment du gouvernement.
MLBlanchiment d'argent
Dissimuler l'origine criminelle de fonds pour les faire paraître licites. Dans ce glossaire, ML signifie blanchiment d'argent.
PEPPersonne politiquement exposée
Personne qui occupe ou a occupé une fonction publique importante. Ce statut ne constitue pas une preuve de crime.
PSPPrestataire de services de paiement
Personne ou organisation fournissant des services permettant des paiements ou des transferts de valeur.
STRDéclaration d'opération suspecte
Déclaration d'une activité suspecte transmise à l'autorité compétente selon la procédure applicable ; elle ne constitue pas une décision pénale.
TFFinancement du terrorisme
Financement de terroristes, d'organisations terroristes ou d'actes terroristes ; les ressources peuvent provenir de sources licites ou illégales.
Mettre l'explication dans son contexte
Lorsque vous avez besoin d'un rapport de portefeuille, ouvrez l'application et suivez son processus normal de compte et d'analyse.
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