Centre de formation public AML4Tracker
Des notions de base aux liens entre transactions : explications claires, exemples réels documentés et sources vérifiables.
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COMMENCEZ AVEC CE GUIDE
Vérifiez l’adresse du portefeuille et le réseau. Interprétez ensemble le score de risque, les éléments de preuve et la couverture des données.
Lisez les preuves datées et les parcours des transactions, puis examinez chaque lien dans son contexte.
Lire le guide01 / Glossaire
Contrôles utilisés pour prévenir, détecter et lutter contre le blanchiment des produits du crime.
Identifier le client et le bénéficiaire effectif, vérifier leur identité, comprendre la relation et assurer un suivi adapté au risque.
Le principe et les processus permettant de connaître un client, y compris l'établissement et la vérification de son identité.
02 / Mises à jour
Publication de la source:
Le rapport de septembre 2026 décrit l’utilisation criminelle de la banque souterraine et des réseaux hawala, notamment l’emploi d’actifs virtuels pour régler les soldes entre opérateurs.
Publication de la source:
Le rapport de juillet 2026 explique dans quels cas le contrôle ou l’influence suffisante d’une personne physique ou morale place un dispositif DeFi dans le champ des normes du GAFI sur les actifs virtuels.
Publication de la source:
La septième mise à jour ciblée du GAFI fait le point sur les progrès de la réglementation des actifs virtuels et sur les lacunes persistantes en matière de licence, de supervision et de mise en œuvre.
L’AML applique aux activités en cryptoactifs des contrôles contre le blanchiment d’argent. L’analyse des portefeuilles aide à examiner les transactions et l’exposition, avec les informations clients et d’autres éléments de preuve.
Vérifiez l’adresse, le réseau et la date du rapport, puis examinez ensemble le score, les catégories, le sens des transactions et la couverture des données. Le score aide à l’examen ; il ne représente pas une probabilité de crime.
Le KYC établit et vérifie l’identité du client. L’analyse des portefeuilles examine l’activité liée aux adresses et les éléments de risque ; une adresse ou un score ne vérifie pas, à lui seul, l’identité d’une personne.
Les exemples et mises à jour reposent sur des publications officielles, communiqués, dossiers judiciaires et documents de projets, avec des liens. Chaque exemple documenté indique sa source et sa date de vérification ; la date de publication apparaît si la source la précise.
Lorsque vous avez besoin d'un rapport de portefeuille, ouvrez l'application et suivez son processus normal de compte et d'analyse.
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