FATFGroupe d'action financière
Organisme intergouvernemental établissant des normes contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.
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Qu'est-ce que cela signifie ?
Nom complet en anglais: Financial Action Task Force
Organisme intergouvernemental établissant des normes contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.
Comment cette notion est-elle utilisée ?
Le GAFI élabore des normes internationales contre le blanchiment, le financement du terrorisme et celui de la prolifération. Les pays les mettent en œuvre dans leurs propres cadres. Une publication du GAFI explique le contexte de ces politiques ; elle ne constitue pas une vérification d'un portefeuille particulier.
Exemples documentés
Exemple documenté
Inde : évaluation mutuelle de 2024
Le GAFI a publié l’évaluation mutuelle de l’Inde le 19 septembre 2024, examinant les mesures LBC/FT et leur efficacité. C’est un exemple réel d’évaluation d’un système national selon les normes du GAFI.
Publication de la source: · Source vérifiée:
Exemple documenté
Afrique du Sud : décision de suivi de 2025
La déclaration du GAFI du 24 octobre 2025 a retiré l’Afrique du Sud de la surveillance renforcée après des progrès dans son plan d’action. Cette décision datée illustre l’examen des réformes nationales LBC/FT par le GAFI.
Publication de la source: · Source vérifiée:
Lien avec un rapport de portefeuille
Citer le GAFI dans un article pédagogique indique l'origine d'un concept. Cela ne signifie pas que le GAFI a examiné un portefeuille précis ou approuvé un outil de vérification.
Une idée fausse courante
Une référence GAFI ne doit pas être présentée comme un certificat pour une application ou ses utilisateurs.
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Mettre l'explication dans son contexte
Lorsque vous avez besoin d'un rapport de portefeuille, ouvrez l'application et suivez son processus normal de compte et d'analyse.
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