CFTLutte contre le financement du terrorisme
Mesures visant à prévenir, détecter et perturber le financement du terrorisme.
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Qu'est-ce que cela signifie ?
Nom complet en anglais: Countering the Financing of Terrorism
Mesures visant à prévenir, détecter et perturber le financement du terrorisme.
Comment cette notion est-elle utilisée ?
La lutte contre le financement du terrorisme examine la destination et la finalité des ressources. Celles-ci peuvent provenir de revenus licites ou d'activités illicites. L'analyse doit donc considérer le destinataire et l'usage prévu, plutôt que la seule origine des fonds.
Exemples documentés
Exemple documenté
TFTC : sanctions coordonnées liées au Hezbollah
L’avis du Trésor américain du 30 juin 2026 présente les sanctions conjointes du TFTC contre AQAH et Bayt al-Mal, liés au Hezbollah. Les sanctions financières ciblées sont une mesure de CFT ; ce document décrit des sanctions, pas une condamnation pénale.
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Exemple documenté
Mohammed Chhipa : poursuites CFT aux États-Unis
L’avis du DOJ du 8 mai 2025 a annoncé la peine de 364 mois de Chhipa après sa condamnation par un jury pour soutien matériel à l’EI. Cette affaire américaine illustre la CFT par l’enquête, les poursuites et la peine.
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Lien avec un rapport de portefeuille
Lorsqu'un rapport de portefeuille signale un lien pertinent, examinez la source, la date et la nature de ce lien. Une correspondance possible doit être vérifiée ; un libellé ne prouve pas à lui seul l'intention.
Une idée fausse courante
L’argent légalement gagné peut être utilisé à mauvais escient. La source des fonds ne détermine pas à elle seule l’objet d’un paiement.
Lecture connexe
- TF · Financement du terrorisme
- FIU · Cellule de renseignement financier
- STR · Déclaration d'opération suspecte
Mettre l'explication dans son contexte
Lorsque vous avez besoin d'un rapport de portefeuille, ouvrez l'application et suivez son processus normal de compte et d'analyse.
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