PEPPersonne politiquement exposée
Personne qui occupe ou a occupé une fonction publique importante. Ce statut ne constitue pas une preuve de crime.
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Qu'est-ce que cela signifie ?
Nom complet en anglais: Politically Exposed Person
Personne qui occupe ou a occupé une fonction publique importante. Ce statut ne constitue pas une preuve de crime.
Comment cette notion est-elle utilisée ?
Le statut de personne politiquement exposée concerne les fonctions publiques importantes et les vérifications préventives appropriées au risque. La personne, sa fonction et les circonstances doivent être comprises. Ces vérifications ne sont ni une accusation ni une preuve d'infraction.
Exemples documentés
Exemple documenté
Rishi Sunak : ancien Premier ministre britannique
GOV.UK indique que Rishi Sunak a été Premier ministre britannique de 2022 à 2024. Cet ancien poste de chef du gouvernement illustre une fonction publique importante pertinente pour les vérifications PEP.
Date de publication non confirmée · Source vérifiée:
Exemple documenté
Angela Merkel : une fonction documentée à la tête du gouvernement
Le communiqué allemand du 14 mars 2018 confirme la réélection d’Angela Merkel comme chancelière fédérale. Cet exemple daté illustre une fonction publique importante de chef du gouvernement.
Publication de la source: · Source vérifiée:
Lien avec un rapport de portefeuille
Les données d'identité et de fonction publique sont distinctes des transactions d'une adresse blockchain. Un lien avec un portefeuille ne prouve pas que son propriétaire est une personne politiquement exposée ou qu'il a commis une infraction financière.
Une idée fausse courante
Le statut PEP ne constitue pas une condamnation pénale. Un ancien agent public ne doit pas automatiquement être qualifié de corrompu.
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