Fonds liés à des activités illicites
Fonds reliés par des éléments probants à un vol, une fraude ou une autre activité illicite ; le libellé ne prouve pas l'implication du détenteur.
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Qu'est-ce que cela signifie ?
Groupe de risque sévère
Fonds reliés par des éléments probants à un vol, une fraude ou une autre activité illicite ; le libellé ne prouve pas l'implication du détenteur.
Les 14 catégories de la méthodologie de risque AML4Tracker, illustrées par des exemples documentés. Ces groupes décrivent cette classification ; ils ne constituent ni des catégories juridiques universelles ni les seuils chiffrés d’un rapport de portefeuille actuel. Leur présence dépend du rapport et du fournisseur de données.
Comment cette notion est-elle utilisée ?
Cette catégorie concerne les fonds dont des éléments de preuve établissent un lien avec un vol, une fraude ou un autre acte illégal. Le suivi des transactions et l’identification de l’infraction à l’origine des fonds sont deux volets distincts de l’analyse.
Exemples documentés
Exemple documenté
Vol chez Bybit : alerte du FBI (2025)
Dans son alerte du 26 février 2025, le FBI a attribué le vol d'actifs virtuels chez Bybit le 21 février à des acteurs nord-coréens TraderTraitor. L'alerte concerne les actifs volés et leur traçage, sans établir la culpabilité des clients de Bybit.
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Exemple documenté
Vol chez Bitfinex : peine annoncée (2024)
Le 14 novembre 2024, le DOJ américain a annoncé la peine de prison d'Ilya Lichtenstein pour une entente visant à blanchir des bitcoins volés chez Bitfinex en 2016. Bitfinex était victime du vol ; cette affaire n'établit pas la culpabilité de tous ses clients.
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Lien avec un rapport de portefeuille
Consultez l’incident documenté, les identifiants des transactions, leur sens et leur date. Distinguez une réception directe d’un chemin indirect et ne déduisez pas ce que le destinataire savait d’une simple étiquette.
Une idée fausse courante
Le qualificatif « illicite » ne transforme pas le jeton en un actif techniquement différent de façon permanente ; il décrit un lien étayé par des éléments de preuve.
Lecture connexe
Mettre l'explication dans son contexte
Lorsque vous avez besoin d'un rapport de portefeuille, ouvrez l'application et suivez son processus normal de compte et d'analyse.
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