Mesures de gel rendues publiques
Restrictions annoncées ou enregistrées sur la blockchain affectant les transferts de jetons à une adresse. Un gel ne prouve pas la culpabilité ; son périmètre peut se limiter à certains jetons.
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Qu'est-ce que cela signifie ?
Groupe à risque élevé
Restrictions annoncées ou enregistrées sur la blockchain affectant les transferts de jetons à une adresse. Un gel ne prouve pas la culpabilité ; son périmètre peut se limiter à certains jetons.
Les 14 catégories de la méthodologie de risque AML4Tracker, illustrées par des exemples documentés. Ces groupes décrivent cette classification ; ils ne constituent ni des catégories juridiques universelles ni les seuils chiffrés d’un rapport de portefeuille actuel. Leur présence dépend du rapport et du fournisseur de données.
Comment cette notion est-elle utilisée ?
Certains émetteurs peuvent restreindre les transferts de leurs propres jetons au niveau des contrats concernés. Le gel peut viser une adresse et un jeton précis, et sa portée ou son état peuvent évoluer. Le motif annoncé nécessite des éléments de preuve distincts.
Exemples documentés
Exemple documenté
Tether : gel d’USDT sur 32 adresses
En octobre 2023, Tether a annoncé un gel d’USDT sur 32 adresses avec le NBCTF israélien. Il s’agissait d’une action de l’émetteur sur ce jeton, pas sur tous les actifs des portefeuilles ni d’un verdict pénal.
Publication de la source: · Source vérifiée:
Exemple documenté
Tether : gel d’USDT dans une enquête
En novembre 2023, Tether a annoncé un gel d’environ 225 millions de dollars d’USDT impliquant des enquêteurs américains. Cela décrit l’action historique sur ce jeton, pas le solde gelé actuel ni une condamnation de chaque détenteur de portefeuille.
Date de publication non confirmée · Source vérifiée:
Lien avec un rapport de portefeuille
Vérifiez la chaîne, le contrat du jeton, l’adresse concernée, la transaction ou l’avis de l’émetteur et la date. N’en déduisez pas que tous les actifs de cette adresse sont gelés, ni qu’un gel établit une culpabilité.
Une idée fausse courante
Un solde de jetons gelé et une adresse de blockchain gelée ne sont pas des descriptions interchangeables de l’ensemble des actifs.
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Mettre l'explication dans son contexte
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