Services ou plateformes illicites
Services ou plateformes reliés par des éléments à des activités illicites selon le droit applicable.
Traduction révisée par IA ; aucune révision indépendante par un spécialiste de langue maternelle n’a été enregistrée.
Qu'est-ce que cela signifie ?
Groupe à risque élevé
Services ou plateformes reliés par des éléments à des activités illicites selon le droit applicable.
Les 14 catégories de la méthodologie de risque AML4Tracker, illustrées par des exemples documentés. Ces groupes décrivent cette classification ; ils ne constituent ni des catégories juridiques universelles ni les seuils chiffrés d’un rapport de portefeuille actuel. Leur présence dépend du rapport et du fournisseur de données.
Comment cette notion est-elle utilisée ?
Cette catégorie exige des éléments de preuve sur l’activité illégale précise et son contexte juridique. Il peut s’agir de la vente d’identifiants volés ou d’un système frauduleux documenté ; le simple fait d’être une plateforme en ligne ne suffit pas.
Exemples documentés
Exemple documenté
OneCoin : affaire de fraude Greenwood
En 2023, le DOJ américain a annoncé la peine de vingt ans de Karl Sebastian Greenwood pour la fraude OneCoin. Ce résultat judiciaire concerne un prévenu précis ; il n’établit pas la participation criminelle de tous les investisseurs.
Publication de la source: · Source vérifiée:
Exemple documenté
BitConnect : affaire de fraude Arcaro
En 2022, le DOJ américain a annoncé la peine de trente-huit mois de Glenn Arcaro dans l’affaire de fraude BitConnect. La décision concerne ce prévenu ; un lien avec la plateforme ne suffit pas à établir la culpabilité d’un investisseur.
Publication de la source: · Source vérifiée:
Lien avec un rapport de portefeuille
Consultez l’activité établie, la source qui l’établit et sa date. Un paiement associé peut justifier un examen complémentaire sans faire de chaque expéditeur un participant.
Une idée fausse courante
Une étiquette appliquée à une plateforme n’établit pas la connaissance ou la culpabilité de toutes les personnes qui lui sont liées.
Lecture connexe
- Fonds liés à des activités illicites
- STR · Déclaration d'opération suspecte
- Comment lire un rapport de risque d’un portefeuille
Mettre l'explication dans son contexte
Lorsque vous avez besoin d'un rapport de portefeuille, ouvrez l'application et suivez son processus normal de compte et d'analyse.
Ouvrir AML4Tracker