Financement du terrorisme
Financement relié par des éléments à des actes ou organisations terroristes ; les fonds peuvent avoir une origine licite ou illicite.
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Qu'est-ce que cela signifie ?
Groupe de risque sévère
Financement relié par des éléments à des actes ou organisations terroristes ; les fonds peuvent avoir une origine licite ou illicite.
Les 14 catégories de la méthodologie de risque AML4Tracker, illustrées par des exemples documentés. Ces groupes décrivent cette classification ; ils ne constituent ni des catégories juridiques universelles ni les seuils chiffrés d’un rapport de portefeuille actuel. Leur présence dépend du rapport et du fournisseur de données.
Comment cette notion est-elle utilisée ?
La question est celle d’un apport de ressources à des personnes, organisations ou actes terroristes, étayé par des éléments de preuve. Les fonds peuvent avoir une origine licite ou illicite ; le destinataire, la finalité et les preuves comptent.
Exemples documentés
Exemple documenté
Hezbollah (Hizballah) : AQAH et Bayt al-Mal
Dans son communiqué du 30 juin 2026, le Trésor américain rapporte que les membres du Terrorist Financing Targeting Center ont conjointement sanctionné des institutions et responsables financiers liés au Hezbollah, dont Al-Qard Al-Hassan (AQAH) et Bayt al-Mal. Le document décrit leur rôle dans le financement du groupe. Il s’agit de sanctions prises par les juridictions participantes, et non d’un jugement pénal ni d’une liste attribuant des adresses de portefeuilles crypto.
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Exemple documenté
État islamique (ISIS) : l’affaire de financement crypto de Mohammed Chhipa
Un communiqué du ministère américain de la Justice du 8 mai 2025 annonce une peine de 364 mois de prison pour Mohammed Azharuddin Chhipa, après sa condamnation par un jury fédéral pour soutien matériel à ISIS. Les preuves judiciaires décrivent plus de 185 000 dollars en cryptomonnaies envoyés en Turquie dans ce dispositif, puis des fonds acheminés vers des membres d’ISIS en Syrie. Ce dossier pénal américain est documenté ; évaluer un portefeuille nécessite encore un lien vérifié avec les transactions.
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Lien avec un rapport de portefeuille
Examinez la source citée et la relation transactionnelle. Une adresse de collecte, un cas établi et une connexion indirecte avec un portefeuille constituent des preuves de types et de niveaux différents.
Une idée fausse courante
Un revenu légal n’exclut pas un détournement de son usage, mais une simple connexion entre portefeuilles n’établit pas l’intention du détenteur.
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