Plateforme d'échange décentralisée (DEX)
Plateforme permettant d'échanger des jetons par contrats intelligents, généralement sans garde centralisée ; utiliser un DEX ne prouve pas à lui seul une faute.
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Qu'est-ce que cela signifie ?
Groupe à risque faible
Plateforme permettant d'échanger des jetons par contrats intelligents, généralement sans garde centralisée ; utiliser un DEX ne prouve pas à lui seul une faute.
Les 14 catégories de la méthodologie de risque AML4Tracker, illustrées par des exemples documentés. Ces groupes décrivent cette classification ; ils ne constituent ni des catégories juridiques universelles ni les seuils chiffrés d’un rapport de portefeuille actuel. Leur présence dépend du rapport et du fournisseur de données.
Comment cette notion est-elle utilisée ?
Une DEX peut exécuter des échanges de jetons au moyen de contrats intelligents sans dépositaire centralisé. Il faut néanmoins identifier les contrats, les jetons et le parcours de transaction ; la décentralisation technique n’est pas une conclusion juridique.
Exemples documentés
Exemple documenté
Uniswap : échanges par teneur de marché automatisé
La documentation officielle d’Uniswap décrit des échanges de tokens exécutés par des contrats intelligents de tenue de marché automatisée. Ce mécanisme n’établit ni un score AML universellement faible, ni l’origine licite des fonds, ni l’identité de l’utilisateur.
Date de publication non confirmée · Source vérifiée:
Exemple documenté
PancakeSwap : pools et parcours d’échange
PancakeSwap décrit des échanges de tokens via des pools de liquidité automatisés et des parcours utilisant des teneurs de marché. Ces mécanismes n’établissent ni la légalité de tous les tokens ni le score AML d’un participant.
Date de publication non confirmée · Source vérifiée:
Lien avec un rapport de portefeuille
Distinguez le contrat d’échange de l’utilisateur et des autres contreparties. Examinez la paire de jetons, la transaction et son parcours avant d’attribuer une propriété ou une origine aux fonds.
Une idée fausse courante
La mention « risque faible » dans cette classification ne garantit pas la sécurité de chaque transaction ou jeton sur une DEX.
Lecture connexe
- Protocole de finance décentralisée (DeFi)
- Rapport 2026 du GAFI sur le contrôle et le risque dans la DeFi
- Pont centralisé
Mettre l'explication dans son contexte
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