Marché du darknet
Marché accessible par des réseaux d'anonymisation, pouvant être lié à un commerce illicite ; l'utilisation du réseau ne prouve pas à elle seule une infraction.
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Qu'est-ce que cela signifie ?
Groupe à risque élevé
Marché accessible par des réseaux d'anonymisation, pouvant être lié à un commerce illicite ; l'utilisation du réseau ne prouve pas à elle seule une infraction.
Les 14 catégories de la méthodologie de risque AML4Tracker, illustrées par des exemples documentés. Ces groupes décrivent cette classification ; ils ne constituent ni des catégories juridiques universelles ni les seuils chiffrés d’un rapport de portefeuille actuel. Leur présence dépend du rapport et du fournisseur de données.
Comment cette notion est-elle utilisée ?
Une place de marché du darknet est accessible par un réseau d’anonymisation. Un résultat de risque doit concerner la place de marché ou l’activité documentée, plutôt que le simple usage d’une technologie de confidentialité.
Exemples documentés
Exemple documenté
Hydra Market : saisie en Allemagne
En 2022, le DOJ américain a annoncé la saisie de l’infrastructure darknet de Hydra Market en Allemagne. Cette mesure datée n’établit pas le propriétaire ni la responsabilité pénale de chaque portefeuille lié.
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Exemple documenté
Silk Road : saisie du site aux États-Unis
Le document du DOJ de 2013 atteste la saisie du site darknet Silk Road aux États-Unis. Cette action historique n’identifie pas chaque portefeuille lié et ne prouve pas que son détenteur a commis une infraction.
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Lien avec un rapport de portefeuille
Identifiez les éléments qui attribuent l’activité à la place de marché, le dossier qui les étaye et la transaction concernée. Distinguez un paiement établi d’un lien indirect et vérifiez la date de cette attribution.
Une idée fausse courante
L’usage d’un réseau d’anonymisation ne suffit pas à établir une participation à une place de marché illégale.
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Mettre l'explication dans son contexte
Lorsque vous avez besoin d'un rapport de portefeuille, ouvrez l'application et suivez son processus normal de compte et d'analyse.
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