Esposizione diretta e indiretta
Un collegamento diretto non passa attraverso indirizzi intermedi. Un collegamento indiretto segue un percorso con uno o più indirizzi intermedi.
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Cosa significa?
Un collegamento diretto non passa attraverso indirizzi intermedi. Un collegamento indiretto segue un percorso con uno o più indirizzi intermedi.
Esempi documentati
Esempio documentato
Bybit: movimenti documentati tra blockchain
L’avviso FBI del 26 febbraio 2025 riferisce che parte degli asset rubati a Bybit è stata convertita in bitcoin e altri asset virtuali e distribuita su migliaia di indirizzi di diverse blockchain. È un esempio documentato di tracciamento dei fondi tra asset, indirizzi e reti.
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Esempio documentato
Bitcoin Fog: collegamenti tra transazioni in un atto giudiziario
La sentenza della Corte d’appello del circuito di D.C. del 25 settembre 2026 descrive invii di bitcoin da Silk Road e AlphaBay a Bitcoin Fog e trasferimenti nella direzione opposta. Questi collegamenti tra servizi non identificano il proprietario di ogni altro wallet lungo un percorso.
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Perché è importante
Esamina direzione, data, asset e reti dei trasferimenti documentati. Distingui i fondi in entrata e in uscita; conta gli indirizzi intermedi secondo la definizione di hop del fornitore. Un percorso osservato non dimostra da solo proprietà comune o conoscenza dell’attività della controparte. Stimare i fondi attribuibili a una fonte richiede un metodo e dati sulle transazioni. Confronta questi principi con gli esempi datati di Bybit e Bitcoin Fog riportati di seguito.
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