Aggiornamenti
Articoli su AML e attività virtuali, con la data di pubblicazione della fonte. Ogni articolo ha una pagina dedicata. Non forniscono verifiche in tempo reale di wallet, liste di sanzioni o saldi.
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Aggiornamenti · Pubblicazione della fonte:
GAFI: hawala digitale e saldo dei conti in stablecoin
Il rapporto di settembre 2026 descrive l’uso criminale dei sistemi bancari clandestini e delle reti hawala, incluso l’impiego di asset virtuali per saldare i conti tra operatori.
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Rapporto 2026 del GAFI sul controllo e sul rischio nella DeFi
Il rapporto di luglio 2026 spiega quando il controllo o l’influenza sufficiente di una persona fisica o giuridica fa rientrare un sistema DeFi nell’ambito degli standard GAFI sugli asset virtuali.
Aggiornamenti · Pubblicazione della fonte:
Asset virtuali: adottare le regole e applicarle
Il settimo aggiornamento mirato del GAFI esamina i progressi nella regolamentazione degli asset virtuali e le lacune ancora presenti in materia di licenze, supervisione e applicazione pratica.
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