Asset virtuali: adottare le regole e applicarle
Il settimo aggiornamento mirato del GAFI esamina i progressi nella regolamentazione degli asset virtuali e le lacune ancora presenti in materia di licenze, supervisione e applicazione pratica.
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Cosa significa?
Il settimo aggiornamento mirato del GAFI esamina i progressi nella regolamentazione degli asset virtuali e le lacune ancora presenti in materia di licenze, supervisione e applicazione pratica.
Esempi documentati
Esempio documentato
FATF 2026: legislazione sulla Travel Rule
L’aggiornamento FATF del 16 luglio 2026 riporta che l’83% delle giurisdizioni esaminate aveva approvato leggi sulla Travel Rule, contro il 73% nel 2025. Il dato misura l’adozione normativa; l’attuazione da parte di un singolo fornitore richiede prove specifiche.
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Perché è importante
La «Travel Rule» riguarda le informazioni sull’ordinante e sul beneficiario che accompagnano determinati trasferimenti, secondo le norme applicabili. L’esistenza di una legge non dimostra che uno specifico fornitore la rispetti. Per verificarlo, consulta il registro dell’autorità competente e la data delle informazioni. I risultati del rapporto si riferiscono al periodo dell’indagine, non alla situazione attuale di un singolo exchange o portafoglio.
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