FATFGruppo di azione finanziaria internazionale
Un organismo intergovernativo che definisce gli standard contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione.
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Cosa significa?
Nome completo in inglese: Financial Action Task Force
Un organismo intergovernativo che definisce gli standard contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione.
Come viene utilizzato questo concetto?
Il GAFI elabora standard internazionali contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e quello della proliferazione. I paesi li attuano nei propri sistemi. Una pubblicazione del GAFI aiuta a comprendere il contesto normativo; non è il risultato di una verifica su uno specifico portafoglio.
Esempi documentati
Esempio documentato
India: valutazione reciproca del 2024
Il GAFI ha pubblicato la valutazione reciproca dell’India il 19 settembre 2024, esaminando le misure antiriciclaggio e antiterrorismo finanziario e la loro efficacia. È un esempio concreto di valutazione di un sistema nazionale secondo gli standard GAFI.
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Esempio documentato
Sudafrica: decisione sul monitoraggio del 2025
La dichiarazione GAFI del 24 ottobre 2025 ha rimosso il Sudafrica dal monitoraggio rafforzato dopo progressi nel piano d’azione. Questa decisione datata illustra come il GAFI verifica le riforme nazionali antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo.
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Connessione a un report del portafoglio
Un riferimento al GAFI in un articolo educativo spiega l’origine di un concetto. Ciò non significa che il GAFI abbia esaminato un particolare portafoglio o approvato un prodotto di screening.
Un malinteso comune
Un riferimento GAFI non dovrebbe essere presentato come certificato per un'applicazione o per i suoi utenti.
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