AMLAntiriciclaggio
Controlli utilizzati per prevenire, individuare e affrontare il riciclaggio di proventi criminali.
Traduzione revisionata con IA; non è stata registrata una revisione indipendente da parte di uno specialista madrelingua.
Cosa significa?
Nome completo in inglese: Anti-Money Laundering
Controlli utilizzati per prevenire, individuare e affrontare il riciclaggio di proventi criminali.
Come viene utilizzato questo concetto?
L'antiriciclaggio comprende controlli, decisioni e attività successive. Considera insieme le informazioni sul cliente, i movimenti dei fondi e le spiegazioni dell'attività. La verifica di un indirizzo di portafoglio è uno degli elementi del processo, insieme ad altre informazioni.
Esempi documentati
Esempio documentato
Binance: carenze del programma AML (2023)
Il 21 novembre 2023, il DOJ statunitense ha annunciato la dichiarazione di colpevolezza di Binance per accuse federali legate al BSA. I fatti ammessi descrivevano la mancata attuazione di un programma AML efficace, mostrando il ruolo dei controlli preventivi.
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Esempio documentato
U.S. Bank: controlli di monitoraggio (2018)
Il 15 febbraio 2018, FinCEN ha annunciato una sanzione pecuniaria civile contro U.S. Bank per violazioni del programma AML e degli obblighi di segnalazione. Ha accertato che la banca limitava il numero di avvisi automatici su attività sospette, mostrando l'importanza della capacità di monitoraggio per la conformità AML.
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Connessione a un report del portafoglio
Un rapporto sul portafoglio organizza i riscontri relativi agli indirizzi blockchain. Considera data, direzione dei trasferimenti e copertura dei dati prima di interpretarli.
Un malinteso comune
Un punteggio elevato non è una probabilità percentuale di crimine. Un punteggio basso non è garanzia che ogni attività sia lecita.
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