STRSegnalazione di operazione sospetta
Una segnalazione di attività sospetta presentata all'autorità competente nell'ambito del processo di segnalazione applicabile; non è un verdetto penale.
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Cosa significa?
Nome completo in inglese: Suspicious Transaction Report
Una segnalazione di attività sospetta presentata all'autorità competente nell'ambito del processo di segnalazione applicabile; non è un verdetto penale.
Come viene utilizzato questo concetto?
Una segnalazione di operazione sospetta comunica un sospetto attraverso la procedura prevista per il soggetto segnalante. Registra motivi e fatti pertinenti; non è una decisione giudiziaria. Individuare una possibile criticità, esaminarla e inviare una segnalazione ufficiale sono passaggi distinti.
Esempi documentati
Esempio documentato
FinCEN: sistema BSA E-Filing
La guida pubblica di FinCEN sui SAR identifica BSA E-Filing come canale elettronico per le segnalazioni di attività sospette negli Stati Uniti. Questa giurisdizione usa il termine SAR per la segnalazione ufficiale di attività sospette.
Data di pubblicazione non confermata · Verifica della fonte:
Esempio documentato
UKFIU: portale SAR
La guida pubblica della NCA indirizza i segnalanti al portale SAR per i rapporti inviati all'unità di informazione finanziaria britannica. Spiega che i SAR forniscono informazioni su possibili casi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo per l'analisi delle autorità di contrasto.
Data di pubblicazione non confermata · Verifica della fonte:
Connessione a un report del portafoglio
Un PDF di verifica può contribuire a un esame interno. Non equivale automaticamente all'invio di una segnalazione, e riaprire un rapporto salvato non ne trasmette una a un'autorità.
Un malinteso comune
Un'allerta di rischio, un rapporto sul portafoglio e una segnalazione di operazione sospetta formalmente inviata sono documenti distinti.
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