CFTContrasto al finanziamento del terrorismo
Misure volte a prevenire, individuare e contrastare il finanziamento del terrorismo.
Traduzione revisionata con IA; non è stata registrata una revisione indipendente da parte di uno specialista madrelingua.
Cosa significa?
Nome completo in inglese: Countering the Financing of Terrorism
Misure volte a prevenire, individuare e contrastare il finanziamento del terrorismo.
Come viene utilizzato questo concetto?
La CFT si concentra sullo scopo e sulla destinazione dei finanziamenti associati al terrorismo. Il denaro può provenire da guadagni leciti o da attività illecite. La revisione necessita quindi di un contesto relativo al destinatario e all’uso previsto, piuttosto che un’ipotesi basata solo sul luogo di origine del denaro.
Esempi documentati
Esempio documentato
TFTC: sanzioni coordinate legate a Hezbollah
L’avviso del Tesoro statunitense del 30 giugno 2026 documenta sanzioni congiunte TFTC contro AQAH e Bayt al-Mal, legati a Hezbollah. Le sanzioni finanziarie mirate sono una misura CFT; il documento descrive sanzioni, non una condanna penale.
Pubblicazione della fonte: · Verifica della fonte:
Esempio documentato
Mohammed Chhipa: procedimento CFT negli Stati Uniti
L’avviso DOJ dell’8 maggio 2025 ha riportato la pena di 364 mesi di Chhipa dopo la condanna di una giuria per sostegno materiale all’ISIS. Il caso statunitense illustra la CFT attraverso indagini, azione penale e determinazione della pena.
Pubblicazione della fonte: · Verifica della fonte:
Connessione a un report del portafoglio
Se un riscontro sul portafoglio segnala un collegamento pertinente, verifica la fonte, la data e la natura del collegamento. Una possibile corrispondenza richiede conferma; un'etichetta da sola non dimostra l'intento.
Un malinteso comune
Il denaro guadagnato legalmente può essere utilizzato in modo improprio. La fonte dei fondi da sola non determina lo scopo di un pagamento.
Lettura correlata
- TF · Finanziamento del terrorismo
- FIU · Unità di informazione finanziaria
- STR · Segnalazione di operazione sospetta
Inserisci la spiegazione nel contesto
Per ottenere un report del wallet, apri l’applicazione e segui la normale procedura di accesso e analisi dell’indirizzo.
Apri AML4Tracker