MLRiciclaggio di denaro
Occultare la provenienza delittuosa dei proventi per farli apparire legittimi. Qui, ML significa riciclaggio di denaro.
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Cosa significa?
Nome completo in inglese: Money Laundering
Occultare la provenienza delittuosa dei proventi per farli apparire legittimi. Qui, ML significa riciclaggio di denaro.
Come viene utilizzato questo concetto?
Il riciclaggio di denaro implica l’occultamento o la dissimulazione dei proventi criminali in modo che appaiano legittimi. In questo glossario ML significa riciclaggio di denaro; in altri contesti le stesse lettere possono significare apprendimento automatico. Il significato va sempre letto nel suo contesto.
Esempi documentati
Esempio documentato
Caso Bitfinex: metodi di riciclaggio (2024)
Il 14 novembre 2024, il DOJ statunitense ha annunciato la pena detentiva di Ilya Lichtenstein per cospirazione finalizzata al riciclaggio di bitcoin rubati da Bitfinex. Il comunicato descriveva false identità, conversioni di asset e servizi di mixing usati per riciclare i fondi rubati.
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Esempio documentato
Bitcoin Fog: occultamento dei proventi (2026)
Il 25 settembre 2026, la corte d'appello federale statunitense del circuito del Distretto di Columbia ha confermato la condanna e la pena di Roman Sterlingov nel caso Bitcoin Fog. La decisione descrive un mixer Bitcoin usato per occultare proventi criminali, inclusi fondi provenienti dai mercati darknet.
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Connessione a un report del portafoglio
Un indicatore di rischio può segnalare un collegamento da esaminare. Da solo non dimostra l'origine di ogni somma, ciò che il proprietario sapeva o l'esistenza di un reato di riciclaggio accertato.
Un malinteso comune
Il percorso della transazione da solo non dimostra il riciclaggio di denaro o il coinvolgimento del destinatario.
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