TFFinanziamento del terrorismo
Finanziamento di terroristi, organizzazioni terroristiche o atti terroristici; le risorse possono provenire da fonti lecite o illecite.
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Cosa significa?
Nome completo in inglese: Terrorist Financing
Finanziamento di terroristi, organizzazioni terroristiche o atti terroristici; le risorse possono provenire da fonti lecite o illecite.
Come viene utilizzato questo concetto?
Il finanziamento del terrorismo riguarda le risorse fornite a persone, organizzazioni o atti terroristici. Il suo focus è lo scopo o il destinatario vietato e la prova rilevante di tale relazione. Non è necessario che i fondi provengano da un altro reato. Ciò distingue il concetto dalla semplice identificazione dei proventi criminali.
Esempi documentati
Esempio documentato
Hezbollah: finanziamento tramite AQAH e Bayt al-Mal
L’avviso TFTC del Tesoro statunitense del 30 giugno 2026 descrive AQAH e Bayt al-Mal come parti dell’infrastruttura finanziaria di Hezbollah. Questo documento sanzionatorio illustra il finanziamento del terrorismo tramite custodia di fondi e servizi finanziari descritti dal Tesoro.
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Esempio documentato
ISIS: trasferimenti in criptovalute di Chhipa
Il riepilogo DOJ del processo del 2025 riferisce che Chhipa inviò oltre 185.000 dollari in criptovalute in Turchia; i fondi raggiunsero poi membri dell’ISIS in Siria. La condanna della giuria per sostegno materiale all’ISIS illustra la finalità terroristica del finanziamento.
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Connessione a un report del portafoglio
Un collegamento segnalato richiede di verificarne il fondamento, le date e la relazione tra le transazioni. L'intento del titolare di un portafoglio non può essere dedotto soltanto da un percorso indiretto.
Un malinteso comune
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