Categorie di rischio
Le 14 categorie della metodologia di rischio AML4Tracker, con esempi documentati. Questi gruppi descrivono tale classificazione: non sono categorie giuridiche universali né soglie numeriche di un report del wallet attuale. La disponibilità dipende dal report e dal fornitore di dati.
Traduzione revisionata con IA; non è stata registrata una revisione indipendente da parte di uno specialista madrelingua.
Gruppo di rischio grave
Categorie di rischio
Sanzioni
Indirizzi o entità soggetti alle restrizioni sanzionatorie applicabili; l'inserimento in un elenco non è una condanna penale.
Categorie di rischio
Fondi collegati ad attività illecite
Fondi collegati da elementi probatori a furto, frode o altre attività illecite; l'etichetta non dimostra il coinvolgimento del detentore.
Categorie di rischio
Finanziamento del terrorismo
Finanziamento collegato da elementi a organizzazioni o atti terroristici; i fondi possono avere origine lecita o illecita.
Gruppo di categorie ad alto rischio
Categorie di rischio
Mixer di criptovalute
Servizio o meccanismo che nasconde i collegamenti tra transazioni; la tracciabilità dipende dal progetto e dagli elementi disponibili.
Categorie di rischio
Piattaforma di scambio a rischio
Piattaforma con carenze AML documentate, collegamenti con fondi illeciti o criticità regolamentari; gli obblighi KYC e di autorizzazione dipendono dalla giurisdizione.
Categorie di rischio
Mercato darknet
Mercato accessibile attraverso reti di anonimizzazione, potenzialmente legato a commercio illecito; l'uso della rete non dimostra da solo un reato.
Categorie di rischio
Servizi o piattaforme illeciti
Servizi o piattaforme collegati da elementi ad attività illecite secondo il diritto applicabile.
Categorie di rischio
Misure pubbliche di congelamento
Restrizioni pubblicate o registrate sulla blockchain che interessano i trasferimenti di token a un indirizzo. Il congelamento non dimostra colpevolezza; il suo ambito può essere limitato a determinati token.
Gruppo di categorie a rischio medio
Categorie di rischio
Gioco d'azzardo
Nella classificazione fornita, la categoria riguarda il gioco d'azzardo online privo dell'autorizzazione richiesta. Obblighi ed elementi devono essere verificati nella giurisdizione pertinente.
Categorie di rischio
Bridge centralizzato
Servizio tra blockchain controllato da un operatore o da un gruppo ristretto di validatori; il suo uso non indica automaticamente attività illecite.
Categorie di rischio
Protocollo di riservatezza
Protocollo che limita la divulgazione pubblica di dati delle transazioni o degli utenti, talvolta con prove a conoscenza zero; la riservatezza non è prova di reato.
Gruppo di categorie a basso rischio
Categorie di rischio
Piattaforma di scambio decentralizzata (DEX)
Piattaforma per scambiare token tramite smart contract, generalmente senza custodia centralizzata; usare un DEX non dimostra da solo un illecito.
Categorie di rischio
Protocollo di finanza decentralizzata (DeFi)
Servizio finanziario basato su smart contract per concedere o ottenere prestiti, oppure fornire liquidità; l'attività richiede un'analisi del contesto.
Categorie di rischio
Mercato NFT
Piattaforma per acquistare e vendere token non fungibili che rappresentano asset distinti; l'uso del mercato non implica da solo attività illecite.
Inserisci la spiegazione nel contesto
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