Misure pubbliche di congelamento
Restrizioni pubblicate o registrate sulla blockchain che interessano i trasferimenti di token a un indirizzo. Il congelamento non dimostra colpevolezza; il suo ambito può essere limitato a determinati token.
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Cosa significa?
Gruppo di categorie ad alto rischio
Restrizioni pubblicate o registrate sulla blockchain che interessano i trasferimenti di token a un indirizzo. Il congelamento non dimostra colpevolezza; il suo ambito può essere limitato a determinati token.
Le 14 categorie della metodologia di rischio AML4Tracker, con esempi documentati. Questi gruppi descrivono tale classificazione: non sono categorie giuridiche universali né soglie numeriche di un report del wallet attuale. La disponibilità dipende dal report e dal fornitore di dati.
Come viene utilizzato questo concetto?
Alcuni emittenti possono limitare i trasferimenti dei propri token tramite i relativi contratti. Il blocco può riguardare un indirizzo e un token specifici, e la sua portata o il suo stato possono cambiare. Il motivo dichiarato richiede prove separate.
Esempi documentati
Esempio documentato
Tether: congelamento di USDT su 32 indirizzi
Nell’ottobre 2023, Tether ha annunciato il congelamento di USDT su 32 indirizzi con il coinvolgimento dell’NBCTF israeliano. Era un’azione dell’emittente su quel token, non su tutti i beni dei portafogli né una sentenza penale.
Pubblicazione della fonte: · Verifica della fonte:
Esempio documentato
Tether: congelamento di USDT in un’indagine
Nel novembre 2023, Tether ha annunciato un congelamento di circa 225 milioni di dollari in USDT con investigatori statunitensi. Descrive quell’azione storica sul token, non il saldo oggi congelato né una condanna di ogni titolare di portafoglio.
Data di pubblicazione non confermata · Verifica della fonte:
Connessione a un report del portafoglio
Verifica la blockchain, il contratto del token, l’indirizzo interessato, la transazione o l’avviso dell’emittente e la data. Non dedurre che tutti gli asset all’indirizzo siano bloccati né che il blocco dimostri colpevolezza.
Un malinteso comune
Il blocco del saldo di un token non equivale al blocco di tutti gli asset di un indirizzo blockchain.
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Inserisci la spiegazione nel contesto
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