Piattaforma di scambio decentralizzata (DEX)
Piattaforma per scambiare token tramite smart contract, generalmente senza custodia centralizzata; usare un DEX non dimostra da solo un illecito.
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Cosa significa?
Gruppo di categorie a basso rischio
Piattaforma per scambiare token tramite smart contract, generalmente senza custodia centralizzata; usare un DEX non dimostra da solo un illecito.
Le 14 categorie della metodologia di rischio AML4Tracker, con esempi documentati. Questi gruppi descrivono tale classificazione: non sono categorie giuridiche universali né soglie numeriche di un report del wallet attuale. La disponibilità dipende dal report e dal fornitore di dati.
Come viene utilizzato questo concetto?
Un DEX può eseguire scambi di token tramite contratti intelligenti senza un custode centralizzato. Occorre comunque identificare i contratti, i token e il percorso della transazione: la decentralizzazione tecnica non è una conclusione giuridica.
Esempi documentati
Esempio documentato
Uniswap: scambi con market maker automatizzati
La documentazione ufficiale di Uniswap descrive scambi di token eseguiti da contratti intelligenti di market maker automatizzati. Il meccanismo non dimostra un punteggio AML universalmente basso, l’origine lecita dei fondi o l’identità dell’utente.
Data di pubblicazione non confermata · Verifica della fonte:
Esempio documentato
PancakeSwap: pool e percorsi di scambio
PancakeSwap descrive scambi di token tramite pool di liquidità automatizzati e percorsi con market maker. Questi meccanismi non dimostrano la liceità di ogni token né il punteggio AML di un partecipante.
Data di pubblicazione non confermata · Verifica della fonte:
Connessione a un report del portafoglio
Distingui il contratto di swap dall’utente e dalle altre controparti. Esamina la coppia di token, la transazione e il percorso prima di attribuire la proprietà o l’origine dei fondi.
Un malinteso comune
La categoria «rischio basso» in questa classificazione non garantisce che ogni transazione o token su un DEX sia sicuro.
Lettura correlata
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