Che cos’è l’AML per le criptoattività?
L’AML applica controlli antiriciclaggio alle attività in criptoasset. Lo screening dei wallet aiuta a esaminare transazioni ed esposizione insieme alle informazioni sul cliente e ad altri elementi di prova.
Centro di apprendimento pubblico AML4Tracker
Comprendi l’AML. Interpreta meglio il report.
Dai termini di base ai collegamenti tra transazioni: spiegazioni chiare, esempi reali documentati e fonti verificabili.
Cerca e leggi in dieci lingue.
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01 — 02 — 03Fonti ufficiali
INIZIA CON QUESTA GUIDA
Come leggere un rapporto sul portafoglio
Verifica l’indirizzo del wallet e la rete. Valuta insieme il punteggio di rischio, le evidenze e la copertura dei dati.
Leggi le prove datate e i percorsi delle transazioni, poi valuta ogni collegamento nel suo contesto.
Leggi la guida01 / Glossario
Concetti essenziali, con esempi
AML
Antiriciclaggio
Controlli utilizzati per prevenire, individuare e affrontare il riciclaggio di proventi criminali.
CDD
Adeguata verifica della clientela
Identificare il cliente e il titolare effettivo, verificarne l'identità, comprendere il rapporto e svolgere controlli continuativi basati sul rischio.
KYC
Conosci il tuo cliente
Principio e processi per conoscere il cliente, compresa l'identificazione e la verifica della sua identità.
02 / Aggiornamenti
Da fonti ufficiali
Pubblicazione della fonte:
GAFI: hawala digitale e saldo dei conti in stablecoin
Il rapporto di settembre 2026 descrive l’uso criminale dei sistemi bancari clandestini e delle reti hawala, incluso l’impiego di asset virtuali per saldare i conti tra operatori.
Pubblicazione della fonte:
Rapporto 2026 del GAFI sul controllo e sul rischio nella DeFi
Il rapporto di luglio 2026 spiega quando il controllo o l’influenza sufficiente di una persona fisica o giuridica fa rientrare un sistema DeFi nell’ambito degli standard GAFI sugli asset virtuali.
Pubblicazione della fonte:
Asset virtuali: adottare le regole e applicarle
Il settimo aggiornamento mirato del GAFI esamina i progressi nella regolamentazione degli asset virtuali e le lacune ancora presenti in materia di licenze, supervisione e applicazione pratica.
Domande e risposte
Come leggere i risultati sul rischio di un wallet?
Verifica indirizzo, rete e data del rapporto, poi leggi insieme punteggio, categorie, direzione delle transazioni e copertura dei dati. Il punteggio supporta la verifica; non è una probabilità di reato.
Qual è la differenza tra KYC e screening dei wallet?
Il KYC stabilisce e verifica l’identità del cliente. Lo screening dei wallet esamina attività legate agli indirizzi ed elementi di rischio; un indirizzo o un punteggio, da solo, non verifica l’identità della persona.
Da dove vengono gli esempi e gli aggiornamenti didattici?
Esempi e aggiornamenti si basano su pubblicazioni ufficiali, comunicati, atti giudiziari e documentazione di progetti, con collegamenti alle fonti. Ogni esempio documentato indica fonte e data di verifica; la data di pubblicazione appare quando la fonte la specifica.
Inserisci la spiegazione nel contesto
Per ottenere un report del wallet, apri l’applicazione e segui la normale procedura di accesso e analisi dell’indirizzo.
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