Glossario
Le 15 abbreviazioni, con spiegazioni ed esempi documentati. NGO indica un’organizzazione non governativa; ML significa Money Laundering, cioè riciclaggio di denaro. Sono termini distinti.
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AMLAntiriciclaggio
Controlli utilizzati per prevenire, individuare e affrontare il riciclaggio di proventi criminali.
ATMBancomat
Una macchina per prelevare contanti e, a seconda del servizio, controllare il saldo o effettuare depositi.
CDDAdeguata verifica della clientela
Identificare il cliente e il titolare effettivo, verificarne l'identità, comprendere il rapporto e svolgere controlli continuativi basati sul rischio.
CFTContrasto al finanziamento del terrorismo
Misure volte a prevenire, individuare e contrastare il finanziamento del terrorismo.
FATFGruppo di azione finanziaria internazionale
Un organismo intergovernativo che definisce gli standard contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione.
FintechTecnologia finanziaria
Innovazione abilitata dalla tecnologia nei servizi, prodotti o processi finanziari.
FIUUnità di informazione finanziaria
Un centro nazionale che riceve e analizza informazioni finanziarie rilevanti e condivide le proprie analisi con le autorità competenti.
IOCTAValutazione della minaccia della criminalità organizzata su Internet
Valutazione di Europol delle principali minacce e sviluppi della criminalità informatica.
KYCConosci il tuo cliente
Principio e processi per conoscere il cliente, compresa l'identificazione e la verifica della sua identità.
NGOOrganizzazione non governativa
Un'organizzazione senza scopo di lucro della società civile che opera indipendentemente dal governo.
MLRiciclaggio di denaro
Occultare la provenienza delittuosa dei proventi per farli apparire legittimi. Qui, ML significa riciclaggio di denaro.
PEPPersona politicamente esposta
Persona che ricopre o ha ricoperto una funzione pubblica di rilievo. Questo status non è prova di reato.
PSPPrestatore di servizi di pagamento
Una persona o organizzazione che fornisce servizi che consentono pagamenti o trasferimenti di valore.
STRSegnalazione di operazione sospetta
Una segnalazione di attività sospetta presentata all'autorità competente nell'ambito del processo di segnalazione applicabile; non è un verdetto penale.
TFFinanziamento del terrorismo
Finanziamento di terroristi, organizzazioni terroristiche o atti terroristici; le risorse possono provenire da fonti lecite o illecite.
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