Sanzioni
Indirizzi o entità soggetti alle restrizioni sanzionatorie applicabili; l'inserimento in un elenco non è una condanna penale.
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Cosa significa?
Gruppo di rischio grave
Indirizzi o entità soggetti alle restrizioni sanzionatorie applicabili; l'inserimento in un elenco non è una condanna penale.
Le 14 categorie della metodologia di rischio AML4Tracker, con esempi documentati. Questi gruppi descrivono tale classificazione: non sono categorie giuridiche universali né soglie numeriche di un report del wallet attuale. La disponibilità dipende dal report e dal fornitore di dati.
Come viene utilizzato questo concetto?
Un risultato relativo alle sanzioni deve identificare l’autorità, l’indirizzo o l’entità presente nell’elenco e la data pertinente. Restrizioni ed eccezioni dipendono dal regime applicabile. L’inserimento in un elenco di sanzioni e una condanna penale sono provvedimenti di natura diversa.
Esempi documentati
Esempio documentato
Nobitex in un avviso OFAC
Nell’avviso del 2 giugno 2026, OFAC ha aggiunto NOBITEX alla lista SDN. Questo esempio descrive la designazione ufficiale a quella data; non è una condanna penale né una valutazione di tutti i clienti della piattaforma.
Pubblicazione della fonte: · Verifica della fonte:
Documento ufficiale: OFAC · aggiunte alla lista SDN, 2 giugno 2026
Esempio documentato
Wallex, Bitpin e Ramzinex
Lo stesso avviso OFAC ha aggiunto WALLEX, BITPIN e RAMZINEX alla lista SDN. Documenta l’iscrizione nella lista statunitense; lo stato presso altre autorità e la proprietà di uno specifico portafoglio richiedono prove separate.
Pubblicazione della fonte: · Verifica della fonte:
Documento ufficiale: OFAC · aggiunte alla lista SDN, 2 giugno 2026
Connessione a un report del portafoglio
Verifica l’indirizzo esatto, la rete e la voce dell’elenco. Distingui poi una corrispondenza diretta con l’elenco da un collegamento tramite transazioni con un indirizzo sanzionato. Un articolo informativo non può confermare una corrispondenza attuale con un elenco di sanzioni.
Un malinteso comune
Un collegamento con un indirizzo sanzionato non significa automaticamente che tutte le persone collegate siano sanzionate o colpevoli.
Lettura correlata
- Misure pubbliche di congelamento
- Esposizione diretta e indiretta
- Come leggere un rapporto sul rischio di un portafoglio
Inserisci la spiegazione nel contesto
Per ottenere un report del wallet, apri l’applicazione e segui la normale procedura di accesso e analisi dell’indirizzo.
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