Doğrudan ve dolaylı maruziyet
Doğrudan bağlantıda ara adres yoktur. Dolaylı bağlantı, bir veya daha fazla ara adresten geçen bir yolu izler.
Ne anlama geliyor?
Doğrudan bağlantıda ara adres yoktur. Dolaylı bağlantı, bir veya daha fazla ara adresten geçen bir yolu izler.
Belgelenmiş örnekler
Belgelenmiş örnek
Bybit: blokzincirler arasında belgelenmiş hareket
FBI’ın 26 Şubat 2025 tarihli uyarısı, Bybit’ten çalınan varlıkların bir kısmının bitcoin ve diğer sanal varlıklara çevrilerek birden fazla blokzincirde binlerce adrese dağıtıldığını belirtir. Bu, varlıklar, adresler ve ağlar arasında fon takibinin belgelenmiş bir örneğidir.
Kaynak yayını: · Kaynak kontrolü:
Belgelenmiş örnek
Bitcoin Fog: mahkeme kaydındaki işlem bağlantıları
D.C. Bölgesi Temyiz Mahkemesinin 25 Eylül 2026 tarihli kararı, Silk Road ve AlphaBay’in Bitcoin Fog’a bitcoin gönderdiğini ve ondan bitcoin aldığını anlatır. Hizmetler arasındaki bu işlem bağlantıları, bir yoldaki diğer tüm cüzdanların sahiplerini belirlemez.
Kaynak yayını: · Kaynak kontrolü:
Neden önemli?
Belgelenmiş transferlerin yönünü, zamanını, varlığını ve ağlarını inceleyin. Gelen ve giden fonları ayırın; ara adresleri sağlayıcının hop tanımına göre sayın. Gözlemlenen bir yol tek başına ortak mülkiyeti veya karşı tarafın faaliyetinden haberdar olmayı kanıtlamaz. Bir kaynağa atfedilen fonları tahmin etmek için yöntem ve mevcut işlem verileri gerekir. Bu ilkeleri aşağıdaki tarihli Bybit ve Bitcoin Fog örnekleriyle karşılaştırın.
İlgili okumalar
Açıklamayı raporla ilişkilendirin
Cüzdan raporuna ihtiyaç duyduğunuzda uygulamayı açın ve normal hesap ve tarama sürecini izleyin.
AML4Tracker'ı aç