Kripto AML nedir?
Kripto AML, kripto varlık faaliyetlerine kara para aklamayı önleme kontrolleri uygular. Cüzdan taraması, müşteri bilgileri ve diğer kanıtlarla birlikte işlemleri ve risk kaynaklarıyla bağlantıları incelemeye yardımcı olur.
AML4Tracker herkese açık öğrenme merkezi
AML’yi anlayın. Raporu doğru yorumlayın.
Temel terimlerden işlem bağlantılarına: açık açıklamalar, gerçek belgelenmiş örnekler ve doğrulanabilir kaynaklar.
On dilde arayın ve okuyun.
AML4TRACKER
01 — 02 — 03Resmî kaynaklar
BU REHBERLE BAŞLAYIN
Cüzdan raporu nasıl okunur?
Adresi ve ağı doğrulayın. Puanı, kanıtları ve veri kapsamını birlikte okuyun.
Tarihli kanıtları ve işlem yollarını okuyun; her bağlantıyı bağlamıyla değerlendirin.
Rehberi okuyun01 / Sözlük
Temel kavramlar, örneklerle
AML
Suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele
Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek, tespit etmek ve bununla mücadele etmek için uygulanan kontroller.
CDD
Müşteri durum tespiti
Müşteriyi ve gerçek faydalanıcıyı tanıma ve doğrulama, ilişkiyi anlama ve risk temelli sürekli inceleme.
KYC
Müşterini tanı
Kimliğin belirlenmesi ve doğrulanması dahil, müşteriyi tanımaya yönelik ilke ve süreçler.
02 / Güncellemeler
Resmî kaynaklardan
Kaynak yayını:
FATF: dijital havala ve stablecoin ile hesapların kapatılması
Eylül raporu, yeraltı bankacılığı ve havala ağlarının suç amaçlı kullanımını; operatörler arasındaki bakiyelerin sanal varlıklarla kapatılmasını da ele alıyor.
Kaynak yayını:
FATF'nin 2026 DeFi kontrol ve risk raporu
Temmuz 2026 raporu, gerçek veya tüzel bir kişinin kontrolünün ya da yeterli etkisinin bir DeFi düzenlemesini FATF'nin sanal varlık standardı kapsamına ne zaman getirdiğini inceliyor.
Kaynak yayını:
Sanal varlık kuralları: mevzuat ve uygulama
FATF'nin yedinci hedefli güncellemesi, sanal varlık düzenlemelerindeki ilerlemeyi ve lisanslama, gözetim ile uygulamada kalan boşlukları ele alıyor.
Sorular ve yanıtlar
Cüzdan risk sonuçlarını nasıl okumalıyım?
Adresi, ağı ve rapor tarihini doğrulayın; ardından puanı, kategorileri, işlem yönünü ve veri kapsamını birlikte okuyun. Puan incelemeyi destekler; suç olasılığı değildir.
KYC ile cüzdan taraması arasındaki fark nedir?
KYC, müşterinin kimliğini belirler ve doğrular. Cüzdan taraması, adresle ilgili faaliyetleri ve risk kanıtlarını inceler; adres veya puan tek başına kişinin kimliğini doğrulamaz.
Eğitici örnekler ve güncellemeler nereden gelir?
Örnekler ve güncellemeler, bağlantısı verilen resmî yayınlara, duyurulara, mahkeme kayıtlarına ve proje belgelerine dayanır. Her belgelenmiş örnek kaynağını ve kontrol tarihini gösterir; yayın tarihi kaynakta belirtilmişse sunulur.
Açıklamayı raporla ilişkilendirin
Cüzdan raporuna ihtiyaç duyduğunuzda uygulamayı açın ve normal hesap ve tarama sürecini izleyin.
AML4Tracker'ı aç