Sözlük
15 kısaltma, açıklamalar ve belgelenmiş örneklerle. NGO, hükümet dışı kuruluş; ML ise bu sözlükte kara para aklama anlamındadır. Bunlar ayrı terimlerdir.
AMLSuç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele
Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek, tespit etmek ve bununla mücadele etmek için uygulanan kontroller.
ATMOtomatik vezne makinesi
Nakit çekmeye ve sunulan hizmete göre bakiye sorgulamaya veya para yatırmaya yarayan cihaz.
CDDMüşteri durum tespiti
Müşteriyi ve gerçek faydalanıcıyı tanıma ve doğrulama, ilişkiyi anlama ve risk temelli sürekli inceleme.
CFTTerörizmin finansmanıyla mücadele
Terörizmin finansmanını önlemeye, tespit etmeye ve kesintiye uğratmaya yönelik tedbirler.
FATFMali Eylem Görev Gücü
Aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanına karşı standartlar belirleyen hükümetler arası kuruluş.
FintechFinansal teknoloji
Finansal hizmet, ürün veya süreçlerde teknolojiyle sağlanan yenilik.
FIUMali İstihbarat Birimi
İlgili mali istihbaratı alan, analiz eden ve analiz sonuçlarını yetkili makamlarla paylaşan ulusal merkez.
IOCTAİnternet Organize Suç Tehdit Değerlendirmesi
Europol'ün başlıca siber suç tehditlerini ve gelişmeleri değerlendiren raporu.
KYCMüşterini tanı
Kimliğin belirlenmesi ve doğrulanması dahil, müşteriyi tanımaya yönelik ilke ve süreçler.
NGOSivil toplum kuruluşu
Devletten bağımsız faaliyet gösteren, kâr amacı gütmeyen sivil toplum örgütü.
MLSuç gelirlerinin aklanması
Suç gelirlerinin kökenini gizleyerek meşru görünmelerini sağlama. Burada ML, aklama anlamındadır.
PEPKamusal nüfuz sahibi kişi
Önemli bir kamusal görev üstlenen veya geçmişte üstlenmiş kişi. Bu statü suç kanıtı değildir.
PSPÖdeme hizmeti sağlayıcısı
Ödemeleri veya değer transferini mümkün kılan hizmetler sunan kişi ya da kuruluş.
STRŞüpheli işlem bildirimi
İlgili bildirim süreci kapsamında yetkili makama sunulan şüpheli faaliyet bildirimi; ceza hükmü değildir.
TFTerörizmin finansmanı
Teröristlere, terör örgütlerine veya terör eylemlerine kaynak sağlama; kaynaklar meşru veya gayrimeşru olabilir.
Açıklamayı raporla ilişkilendirin
Cüzdan raporuna ihtiyaç duyduğunuzda uygulamayı açın ve normal hesap ve tarama sürecini izleyin.
AML4Tracker'ı aç