STRŞüpheli işlem bildirimi
İlgili bildirim süreci kapsamında yetkili makama sunulan şüpheli faaliyet bildirimi; ceza hükmü değildir.
Ne anlama geliyor?
İngilizce açılım: Suspicious Transaction Report
İlgili bildirim süreci kapsamında yetkili makama sunulan şüpheli faaliyet bildirimi; ceza hükmü değildir.
Bu kavram nasıl kullanılır?
STR, şüpheli faaliyete ilişkin endişeyi raporlayan kuruluşun geçerli bildirim sürecinde iletir. İlgili olguları ve gerekçeleri kaydeder; yargısal sonuç değildir. Olası endişeyi tespit etmek, incelemek ve resmî bildirim yapmak farklı aşamalardır.
Belgelenmiş örnekler
Belgelenmiş örnek
FinCEN: BSA E-Filing sistemi
FinCEN'in kamuya açık SAR rehberi, BSA E-Filing'i ABD Şüpheli Faaliyet Bildirimleri için elektronik kanal olarak tanımlar. Bu yargı alanında şüpheli faaliyetin resmî bildirimi için SAR terimi kullanılır.
Yayın tarihi doğrulanmadı · Kaynak kontrolü:
Belgelenmiş örnek
UKFIU: SAR Portal
NCA'nın kamuya açık rehberi, Birleşik Krallık Mali İstihbarat Birimine bildirim gönderenleri SAR Portal'a yönlendirir. Rehber, SAR'ların kolluk analizi için olası kara para aklama veya terörizmin finansmanı hakkında istihbarat sağladığını açıklar.
Yayın tarihi doğrulanmadı · Kaynak kontrolü:
Cüzdan raporuyla bağlantısı
Tarama PDF dosyası iç incelemeyi destekleyebilir; otomatik STR bildirimi değildir. Kaydedilmiş raporu açmak da makama bildirim göndermez.
Yaygın bir yanlış yorum
Risk uyarısı, cüzdan raporu ve resmen sunulmuş STR farklı kayıtlardır.
İlgili okumalar
Açıklamayı raporla ilişkilendirin
Cüzdan raporuna ihtiyaç duyduğunuzda uygulamayı açın ve normal hesap ve tarama sürecini izleyin.
AML4Tracker'ı aç