MLSuç gelirlerinin aklanması
Suç gelirlerinin kökenini gizleyerek meşru görünmelerini sağlama. Burada ML, aklama anlamındadır.
Ne anlama geliyor?
İngilizce açılım: Money Laundering
Suç gelirlerinin kökenini gizleyerek meşru görünmelerini sağlama. Burada ML, aklama anlamındadır.
Bu kavram nasıl kullanılır?
Kara para aklama, suç gelirlerinin meşru görünmesi için kaynağının gizlenmesi veya görünümünün değiştirilmesiyle ilgilidir. Bu sözlükte ML, Money Laundering anlamındadır; başka bağlamlarda makine öğrenmesi anlamına gelebilir. Kısaltmayı bağlamıyla okuyun.
Belgelenmiş örnekler
Belgelenmiş örnek
Bitfinex davası: aklama yöntemleri (2024)
ABD Adalet Bakanlığı, 14 Kasım 2024'te Ilya Lichtenstein'ın Bitfinex'ten çalınan bitcoinlerle ilgili kara para aklama komplosu nedeniyle hapis cezasını duyurdu. Duyuru, çalınan fonları aklamak için sahte kimlikler, varlık dönüşümleri ve mikser hizmetlerinin kullanılmasını anlattı.
Kaynak yayını: · Kaynak kontrolü:
Belgelenmiş örnek
Bitcoin Fog: suç gelirlerinin gizlenmesi (2026)
ABD D.C. federal temyiz mahkemesi, 25 Eylül 2026'da Bitcoin Fog davasında Roman Sterlingov'un mahkûmiyetini ve cezasını onadı. Karar, darknet pazaryerlerinden gelen fonlar dahil suç gelirlerini gizlemek için kullanılan bir Bitcoin mikserini anlatır.
Kaynak yayını: · Kaynak kontrolü:
Cüzdan raporuyla bağlantısı
Risk bulgusu incelenmesi gereken bağlantıyı gösterebilir; tek başına bütün fonların kaynağını, sahibinin bilgisini veya kanıtlanmış aklama suçunu belirlemez.
Yaygın bir yanlış yorum
İşlem yolu tek başına kara para aklamayı veya alıcının katılımını kanıtlamaz.
İlgili okumalar
- AML · Suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele
- STR · Şüpheli işlem bildirimi
- Yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı kripto varlıklar
Açıklamayı raporla ilişkilendirin
Cüzdan raporuna ihtiyaç duyduğunuzda uygulamayı açın ve normal hesap ve tarama sürecini izleyin.
AML4Tracker'ı aç