Yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı kripto varlıklar
Kanıtlarla hırsızlık, dolandırıcılık veya başka yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirilen fonlardır; etiket, sahibinin katılımını kanıtlamaz.
Ne anlama geliyor?
Ciddi kategori grubu
Kanıtlarla hırsızlık, dolandırıcılık veya başka yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirilen fonlardır; etiket, sahibinin katılımını kanıtlamaz.
AML4Tracker risk metodolojisindeki 14 kategori, belgelenmiş örneklerle açıklanır. Aşağıdaki gruplar bu sınıflandırmaya aittir; evrensel hukuki sınıflar veya canlı raporun sayısal aralıkları değildir. Kapsam rapora ve veri sağlayıcısına bağlıdır.
Bu kavram nasıl kullanılır?
Bu kategori hırsızlık, dolandırıcılık veya başka bir yasa dışı eylemle ilgili delillerle ilişkilendirilen fonlarla ilgilidir. İşlem takibi ve temel suçun belirlenmesi analizin ayrı bölümleridir.
Belgelenmiş örnekler
Belgelenmiş örnek
Bybit hırsızlığı: FBI duyurusu (2025)
FBI, 26 Şubat 2025 duyurusunda Bybit'ten 21 Şubat'ta sanal varlık çalınmasını Kuzey Koreli TraderTraitor aktörlerine atfetti. Duyuru, çalınan varlıklar ve bunların izlenmesiyle ilgilidir; Bybit müşterilerinin suç işlediğini belirlemez.
Kaynak yayını: · Kaynak kontrolü:
Belgelenmiş örnek
Bitfinex hırsızlığı: ceza duyurusu (2024)
ABD Adalet Bakanlığı, 14 Kasım 2024'te Ilya Lichtenstein'a 2016'da Bitfinex'ten çalınan bitcoinlerle ilgili kara para aklama komplosu nedeniyle hapis cezası verildiğini bildirdi. Bitfinex hırsızlığın mağduruydu; bu dava bütün müşterilerinin suç işlediğini kanıtlamaz.
Kaynak yayını: · Kaynak kontrolü:
Cüzdan raporuyla bağlantısı
Belgelenen olayı, işlem tanımlayıcılarını, yönünü ve tarihini okuyun. Doğrudan alımı dolaylı yoldan ayırın ve alıcının bilgisini yalnızca etiketten çıkarmayın.
Yaygın bir yanlış yorum
Bir rapor onu yasa dışı olarak etiketlediğinden dolayı bir token kalıcı olarak farklı bir teknik varlık değildir; etiket kanıtlanmış bir ilişkiyi tanımlar.
İlgili okumalar
Açıklamayı raporla ilişkilendirin
Cüzdan raporuna ihtiyaç duyduğunuzda uygulamayı açın ve normal hesap ve tarama sürecini izleyin.
AML4Tracker'ı aç