Risk kategorileri
AML4Tracker risk metodolojisindeki 14 kategori, belgelenmiş örneklerle açıklanır. Aşağıdaki gruplar bu sınıflandırmaya aittir; evrensel hukuki sınıflar veya canlı raporun sayısal aralıkları değildir. Kapsam rapora ve veri sağlayıcısına bağlıdır.
Ciddi kategori grubu
Risk kategorileri
Yaptırımlar
Geçerli yaptırım kısıtlamalarına tabi adresler veya kuruluşlardır; yaptırım listesine alınmak tek başına ceza mahkûmiyeti değildir.
Risk kategorileri
Yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı kripto varlıklar
Kanıtlarla hırsızlık, dolandırıcılık veya başka yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirilen fonlardır; etiket, sahibinin katılımını kanıtlamaz.
Risk kategorileri
Terörizmin finansmanı
Kanıtlarla terör eylemleri veya örgütleriyle ilişkilendirilen finansmandır; fonların kaynağı yasal veya yasa dışı olabilir.
Yüksek riskli kategori grubu
Risk kategorileri
Kripto para karıştırıcısı
İşlemler arasındaki bağlantıları belirsizleştiren bir hizmet veya mekanizmadır; izlenebilirlik, tasarımına ve mevcut kanıtlara göre değişir.
Risk kategorileri
Riskli borsa
Belgelenmiş AML eksiklikleri, yasa dışı fon bağlantıları veya düzenleyici sorunları bulunan borsadır; KYC ve lisans yükümlülükleri yargı alanına göre değişir.
Risk kategorileri
Darknet pazarı
Anonimlik ağları üzerinden erişilen ve yasa dışı ticaretle bağlantılı olabilen pazaryeridir; ağ kullanımı tek başına suçu kanıtlamaz.
Risk kategorileri
Yasa dışı hizmetler / platformlar
Kanıtlarla, geçerli hukuka göre yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirilen hizmetler veya platformlardır.
Risk kategorileri
Kamuya açık dondurma işlemleri
Bir adresteki token transferlerini etkileyen, kamuya açıklanmış veya zincirde kayıtlı kısıtlamalardır; dondurma tek başına suçluluğu kanıtlamaz ve kapsamı belirli tokenlarla sınırlı olabilir.
Orta riskli kategori grubu
Risk kategorileri
Kumar ve bahis
Verilen sınıflandırmada bu kategori, lisanssız çevrim içi kumarla ilgilidir. Geçerli lisans kuralları ve kanıtlar ilgili yargı alanında incelenmelidir.
Risk kategorileri
Merkezi köprü
Bir işletmeci veya sınırlı doğrulayıcı grubu tarafından kontrol edilen zincirler arası hizmettir; kullanımı otomatik olarak yasa dışı faaliyete işaret etmez.
Risk kategorileri
Gizlilik protokolü
İşlem veya kullanıcı verilerinin kamuya açıklanmasını sınırlayan, sıfır bilgi ispatları kullanabilen protokoldür; gizlilik kullanımı tek başına suç kanıtı değildir.
Düşük riskli kategori grubu
Risk kategorileri
Merkeziyetsiz borsa (DEX)
Genellikle merkezi saklama olmadan akıllı sözleşmelerle token alım satımı sağlayan platformdur; DEX kullanımı tek başına hukuka aykırılığı kanıtlamaz.
Risk kategorileri
Merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolü
Borç verme, borç alma veya likidite sağlama gibi akıllı sözleşme tabanlı finansal hizmettir; faaliyetleri bağlam içinde değerlendirilmelidir.
Risk kategorileri
NFT pazaryeri
Farklı varlıkları temsil eden, birbirinin yerine geçemeyen tokenların alınıp satıldığı platformdur; pazaryeri kullanımı tek başına yasa dışı faaliyete işaret etmez.
Açıklamayı raporla ilişkilendirin
Cüzdan raporuna ihtiyaç duyduğunuzda uygulamayı açın ve normal hesap ve tarama sürecini izleyin.
AML4Tracker'ı aç