Terörizmin finansmanı
Kanıtlarla terör eylemleri veya örgütleriyle ilişkilendirilen finansmandır; fonların kaynağı yasal veya yasa dışı olabilir.
Ne anlama geliyor?
Ciddi kategori grubu
Kanıtlarla terör eylemleri veya örgütleriyle ilişkilendirilen finansmandır; fonların kaynağı yasal veya yasa dışı olabilir.
AML4Tracker risk metodolojisindeki 14 kategori, belgelenmiş örneklerle açıklanır. Aşağıdaki gruplar bu sınıflandırmaya aittir; evrensel hukuki sınıflar veya canlı raporun sayısal aralıkları değildir. Kapsam rapora ve veri sağlayıcısına bağlıdır.
Bu kavram nasıl kullanılır?
İlgili konu, terörist kişilere, örgütlere veya eylemlere kaynak sağlandığını gösteren kanıtlardır. Fonlar yasal veya yasa dışı kaynaklardan gelebilir; alıcı, amaç ve destekleyici kanıtlar önemlidir.
Belgelenmiş örnekler
Belgelenmiş örnek
Hizbullah (Hezbollah / Hizballah): AQAH ve Bayt al-Mal
ABD Hazine Bakanlığı, 30 Haziran 2026 tarihli duyurusunda Terörizmin Finansmanını Hedefleme Merkezi üyelerinin, Al-Qard Al-Hassan (AQAH) ve Bayt al-Mal dâhil Hizbullah bağlantılı finans kuruluşları ve görevlilerine ortak yaptırım uyguladığını bildirdi. Duyuru, bu yapıların grubun finansmanındaki rollerini açıklar. Bu, katılan yargı alanlarının yaptırım kararıdır; ceza mahkûmiyeti veya kripto cüzdan adreslerini ilişkilendiren bir liste değildir.
Kaynak yayını: · Kaynak kontrolü:
Belgelenmiş örnek
IŞİD (ISIS): Mohammed Chhipa’nın kripto finansmanı davası
ABD Adalet Bakanlığının 8 Mayıs 2025 tarihli duyurusu, federal jürinin IŞİD’e maddi destek suçlarından mahkûm ettiği Mohammed Azharuddin Chhipa’ya 364 ay hapis cezası verildiğini bildirir. Mahkeme delilleri, plan sırasında 185.000 ABD dolarını aşan kripto paranın Türkiye’ye gönderildiğini, ardından fonların Suriye’deki IŞİD üyelerine ulaştırıldığını ortaya koydu. Bu, belgelenmiş bir ABD ceza davasıdır; cüzdan değerlendirmesi için işlemlerle doğrulanmış bağlantı gerekir.
Kaynak yayını: · Kaynak kontrolü:
Cüzdan raporuyla bağlantısı
Belirtilen kaynak ve işlem ilişkisini inceleyin. Bağış toplama adresi, doğrulanmış bir vaka ve dolaylı bir cüzdan bağlantısı, farklı düzeylerde ve türde kanıt sağlar.
Yaygın bir yanlış yorum
Yasal gelir, kötüye kullanımı dışlamaz ancak cüzdan bağlantısı tek başına sahibinin niyetini ortaya koymaz.
İlgili okumalar
Açıklamayı raporla ilişkilendirin
Cüzdan raporuna ihtiyaç duyduğunuzda uygulamayı açın ve normal hesap ve tarama sürecini izleyin.
AML4Tracker'ı aç