Yasa dışı hizmetler / platformlar
Kanıtlarla, geçerli hukuka göre yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirilen hizmetler veya platformlardır.
Ne anlama geliyor?
Yüksek riskli kategori grubu
Kanıtlarla, geçerli hukuka göre yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirilen hizmetler veya platformlardır.
AML4Tracker risk metodolojisindeki 14 kategori, belgelenmiş örneklerle açıklanır. Aşağıdaki gruplar bu sınıflandırmaya aittir; evrensel hukuki sınıflar veya canlı raporun sayısal aralıkları değildir. Kapsam rapora ve veri sağlayıcısına bağlıdır.
Bu kavram nasıl kullanılır?
Kategorinin belirli yasa dışı faaliyete ve ilgili yasal içeriğe ilişkin kanıtlara ihtiyacı vardır. Örnekler arasında çalıntı kimlik bilgilerinin satılması veya belgelenmiş bir dolandırıcılık planı yer alabilir; Yalnızca çevrimiçi bir platform olmak yeterli değildir.
Belgelenmiş örnekler
Belgelenmiş örnek
OneCoin: Greenwood’un dolandırıcılık davası
ABD DOJ, 2023’te Karl Sebastian Greenwood’un OneCoin dolandırıcılığı nedeniyle 20 yıl hapis cezası aldığını açıkladı. Bu, belirli bir sanığın yargılama sonucudur; her yatırımcının suça katıldığını göstermez.
Kaynak yayını: · Kaynak kontrolü:
Belgelenmiş örnek
BitConnect: Arcaro’nun dolandırıcılık davası
ABD DOJ, 2022’de Glenn Arcaro’nun BitConnect dolandırıcılık davasında 38 ay hapis cezası aldığını açıkladı. Karar o sanıkla ilgilidir; platformla bağlantı tek başına bir yatırımcının suçluluğunu kanıtlamaz.
Kaynak yayını: · Kaynak kontrolü:
Cüzdan raporuyla bağlantısı
Hangi faaliyetin, hangi kaynak tarafından ve ne zaman kanıtlandığını okuyun. İlgili bir ödeme, bütün gönderenleri katılımcı saymadan ek incelemeyi destekleyebilir.
Yaygın bir yanlış yorum
Bir platforma uygulanan etiket, o platforma bağlı olan herkesin bilgi sahibi olduğunu veya suçlu olduğunu ortaya koymaz.
İlgili okumalar
- Yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı kripto varlıklar
- STR · Şüpheli işlem bildirimi
- Cüzdan risk raporu nasıl okunur?
Açıklamayı raporla ilişkilendirin
Cüzdan raporuna ihtiyaç duyduğunuzda uygulamayı açın ve normal hesap ve tarama sürecini izleyin.
AML4Tracker'ı aç