Cüzdan risk raporu nasıl okunur?
Adresi, ağı ve rapor tarihini kontrol edin. Puanı kanıtlarla ve veri kapsamıyla birlikte okuyun. Tarama puanı suç olasılığı veya güvenlik garantisi değildir.
Ne anlama geliyor?
Adresi, ağı ve rapor tarihini kontrol edin. Puanı kanıtlarla ve veri kapsamıyla birlikte okuyun. Tarama puanı suç olasılığı veya güvenlik garantisi değildir.
Belgelenmiş örnekler
Belgelenmiş örnek
Bybit hırsızlığı: FBI duyurusu (2025)
FBI, 26 Şubat 2025 duyurusunda Bybit'ten 21 Şubat'ta sanal varlık çalınmasını Kuzey Koreli TraderTraitor aktörlerine atfetti. Duyuru, çalınan varlıklar ve bunların izlenmesiyle ilgilidir; Bybit müşterilerinin suç işlediğini belirlemez.
Kaynak yayını: · Kaynak kontrolü:
Belgelenmiş örnek
Tether: 32 adreste USDT dondurma
Tether, Ekim 2023’te İsrail’in NBCTF birimiyle bağlantılı olarak 32 adreste USDT dondurduğunu bildirdi. Bu, ihraççının o token üzerindeki işlemiydi; tüm cüzdan varlıklarını kapsayan bir işlem veya ceza hükmü değildi.
Kaynak yayını: · Kaynak kontrolü:
Neden önemli?
Önce raporun doğru adresi ve ağı kapsadığını doğrulayın. Ardından mevcut sonuç, bulunmayan veri ve başarısız kontrol arasındaki farkı belirleyin. Son olarak puanı açıklayan kategorileri ve işlemleri inceleyin. Kaydedilmiş rapor, tarama anındaki durumu gösterir; raporu veya PDF dosyasını yeniden açmak yeni tarama başlatmaz. Adresler arasındaki bağlantı tek başına ortak sahipliği, bir faaliyetin bilindiğini veya suçu kanıtlamaz. Farklı sağlayıcıların puanlarını karşılaştırmadan önce yöntemlerini ve veri kapsamlarını inceleyin.
İlgili okumalar
Açıklamayı raporla ilişkilendirin
Cüzdan raporuna ihtiyaç duyduğunuzda uygulamayı açın ve normal hesap ve tarama sürecini izleyin.
AML4Tracker'ı aç